股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2018-059


                    深圳汇洁集团股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十一次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以书面和电话通知的形式发出。会议于 2018
年 10 月 18 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季
度报告全文》及《深圳汇洁集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。
    2、审议通过《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案》
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案的公
告》。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的议案》。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                    深圳汇洁集团股份有限公司
                                            董事会
                                        2018 年 10 月 22 日