股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2019-006


                   深圳汇洁集团股份有限公司
             第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十二次会议通知于 2019 年 3 月 25 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年 3
月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事
7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。经全体董事同意，
本次董事会临时会议不受提前 5 日通知的限制。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于筹划股权激励计划的议案》。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划股权激励计划的提示性公告》。
    三、备查文件
    1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。


    特此公告。


                                        深圳汇洁集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            2019 年 3 月 29 日