股票代码：002763             股票简称：汇洁股份             公告编号：2019-016


                      深圳汇洁集团股份有限公司
                      2018年度利润分配预案公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十三次会议已于 2019 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了《关于 2018 年度
利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并实现归属
于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 165,666,770.67 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润
295,696,055.67 元 , 母 公 司 2018 年 度 按 规 定 提 取 了 10% 的 法 定 盈 余 公 积
29,569,605.57 元。截至 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润 671,354,140.20
元,母公司未分配利润 682,078,217.38 元。
    在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司
2018 年经营情况，公司董事会建议 2018 年利润分配预案：拟以 2018 年 12 月 31
日总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 4.5 元（含
税），共计分配股利 17,496 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配
利润滚存至以后年度再行分配。利润分配方案公布后至实施前，由于增发新股、
可转债转股、股份回购等原因可能导致公司股本总额发生变化，按照“现金分红
金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，根据公司最新股本总额计
算分配比例。
    本预案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
    特此公告。
                                                     深圳汇洁集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2019 年 4 月 25 日