深圳汇洁集团股份有限公司

                     对外投资管理办法修订对照表

序
     修订前                                   修订后
号
     第六条 公司重大投资的审批应当遵循        第六条 公司重大投资的审批应当遵循
     合法、审慎、安全、有效的原则，控制       合法、审慎、安全、有效的原则，控制
     投资风险、注重投资效益。公司对外投       投资风险、注重投资效益。公司对外投
     资应严格遵守《公司法》、《上市规则》、   资应严格遵守《公司法》、《上市规则》、
1    《公司章程》等规定的权限并履行相应       《公司章程》等规定的权限并履行相应
     的审批程序。                             的审批程序。
     公司的对外投资事项除应由股东大会         公司的对外投资事项，根据相关法律法
     审议、《公司章程》及董事会授权总经       规、《公司章程》的规定，分别由股东
     理决定的事项外，均提交董事会审议。       大会、董事会、董事长审议。
     第八条 公司的下述对外投资事项，董
     事会授权总经理批准：
     （一）交易涉及的资产总额（同时存在
     帐面值和评估值的，以高者为准）占公
     司最近一期经审计总资产低于 10%；
                                              第八条 公司的下述对外投资事项，董
     （二）交易的成交金额（包括承担的债
                                              事会授权董事长批准：
     务和费用）占公司最近一期经审计净资
                                              （一）公司在连续 12 个月内，单笔或
     产低于 10%，且绝对金额不超过 1000
                                              累计成交金额低于公司最近一个会计
     万元；
                                              年度经审计营业收入的百分之十
     （三）交易产生的利润占公司最近一个
                                              （10%），且不超过净资产百分之十五
     会计年度经审计净利润低于 10%，且绝
                                              （15%）的对外投资（含对子公司投资）
     对金额不超过 100 万元；
                                              的事项，上述指标计算中涉及的数据如
     （四）交易标的（如股权）在最近一个
2                                             为负值，取其绝对值计算；
     会计年度相关的营业收入占公司最近
                                              （二）《公司章程》规定或董事会授予
     一个会计年度经审计营业收入低于
                                              的其他事项。
     10%，且绝对金额不超过 1000 万元；
                                              公司进行证券投资、委托理财、风险投
     （五）交易标的（如股权）在最近一个
                                              资等投资事项的，应当由董事会或股
     会计年度相关的净利润占公司最近一
                                              东大会审议批准，不得将委托理财审批
     个会计年度经审计净利润低于 10%，且
                                              权授予公司董事个人或经营管理层行
     绝对金额不超过 100 万元；
                                              使。
     （六）《公司章程》规定或董事会授予
     的其他事项。
     公司进行证券投资、委托理财、风险投
     资等投资事项的，应当由董事会或股
     东大会审议批准，不得将委托理财审批
     权授予公司董事个人或经营管理层行
    使。
    第十条 公司股东大会、董事会、总经    第十条 公司股东大会、董事会为公司
    理为公司对外投资的决策机构，各自在   对外投资的决策机构，各自在其权限范
3   其权限范围内，对公司的对外投资作出   围内，对公司的对外投资作出决策。其
    决策。其他任何部门和个人无权做出对   他任何部门和个人无权做出对外投资
    外投资的决定。                       的决定。
                                         第十六条 公司对外投资项目实行逐级
                                         审批制度，按下列程序办理：
    第十六条 公司对外投资项目实行逐级
                                         （一）公司财务管理中心对投资项目进
    审批制度，按下列程序办理：
                                         行初步评估，提出投资建议，并向总经
    （一）公司财务管理中心对投资项目进
                                         理上报；
    行初步评估，提出投资建议，并向总经
                                         （二）总经理初审并形成书面意见后，
    理上报；
                                         向董事长汇报；属于董事长决策权限范
    （二）总经理初审并形成书面意见后，
                                         围内的，可以直接作出决定，不属于董
    属于其决策权限范围内的，可直接作出
                                         事长决策权限范围内的，应并报战略委
    决定；不属于总经理决策权限范围内
                                         员会备案；
    的，应并报战略委员会备案；
                                         （三）公司有关部门或者控股（参股）
4   （三）公司有关部门或者控股（参股）
                                         企业根据公司制度编制可行性报告，对
    企业根据公司制度编制可行性报告，对
                                         外洽谈协议、合同；
    外洽谈协议、合同；
                                         （四）属于董事长决策权限范围内的，
    （四）总经理向战略委员会提交正式提
                                         由董事长直接作出决定；不属于董事长
    案；
                                         决策权限范围内的，总经理向战略委员
    （五）战略委员会根据有关资料召开会
                                         会提交正式提案；
    议，进行讨论，将讨论结果按上报董事
                                         （五）战略委员会根据有关资料召开会
    会，并《公司章程》及本《办法》规定
                                         议，进行讨论，将讨论结果按上报董事
    的权限与程序由董事会、股东大会审批
                                         会，并《公司章程》及本《办法》规定
    批准。
                                         的权限与程序由董事会、股东大会审批
                                         批准。
    第二十五条 向子公司委派的董事、监    第二十五条 向子公司委派的董事、监
    事人选等由董事会根据《公司章程》审   事、高级管理人员人选等由董事长根据
5
    议批准，公司对外投资派出的其他人员   《公司章程》审议批准。公司对外投资
    由公司总经理决定。                   派出的其他人员由公司总经理决定。