深圳汇洁集团股份有限公司

                   股东大会议事规则修订对照表

序
     修订前                               修订后
号
     第二十五条董事、监事提名的方式和程   第二十五条董事、监事提名的方式和程
     序为：                               序为：
     （一）公司董事会、监事会、单独或者   （一）非独立董事的候选人由上届董
     合计持有公司 3%以上股份的股东可以    事会、连续一百八十个交易日单独或合
     提名董事候选人、由股东代表担任的监   计持有公司发行在外有表决权股份总
     事（以下简称“股东代表监事”）。单   数百分之十（10%）以上的股东提出。
     独或合计持有公司 1%以上股份的股东    除职工代表以外的监事（以下简称“股
     可以提名独立董事候选人。职工代表监   东代表监事”）由上届监事会、连续一
     事由公司职工通过职工（代表）大会或   百八十个交易日单独或合计持有公司
     者其他形式民主选举产生或更换。       发行在外有表决权股份总数百分之十
     （二）提名人应事先征求被提名人同意   （10%）以上的股东提出。单独或合计
     后，方可提交董事、股东代表监事提名   持有公司 1%以上股份的股东可以提名
     人名单的提案。被提名人应在股东大会   独立董事候选人。职工代表监事由公司
     召开之前作出书面承诺，同意接受提     职工通过职工（代表）大会或者其他形
     名，承诺公开披露的资料真实、完整并   式民主选举产生或更换。
     保证当选后切实履行董事、股东代表监   （二）提名人应事先征求被提名人同意
     事职责。针对独立董事的选举或更换，   后，方可提交董事、股东代表监事提名
1    提名人应当充分了解被提名人的职业、   人名单的提案。被提名人应在股东大会
     学历、职称、详细的工作经历、全部兼   召开之前作出书面承诺，同意接受提
     职等情况，并对其担任独立董事的资格   名，承诺公开披露的资料真实、完整并
     和独立性发表意见，被提名人还应当就   保证当选后切实履行董事、股东代表监
     其本人与公司之间不存在任何影响其     事职责。针对独立董事的选举或更换，
     独立客观判断的关系发表声明，在选举   提名人应当充分了解被提名人的职业、
     独立董事的股东大会召开前公司董事     学历、职称、详细的工作经历、全部兼
     会应当按照规定将上述内容书面通知     职等情况，并对其担任独立董事的资格
     股东。                               和独立性发表意见，被提名人还应当就
     （三）为保证股东在投票时对候选人有   其本人与公司之间不存在任何影响其
     足够的了解，召集人应在股东大会通知   独立客观判断的关系发表声明，在选举
     中充分披露董事候选人、股东代表监事   独立董事的股东大会召开前公司董事
     候选人的详细资料；该等资料至少应包   会应当按照规定将上述内容书面通知
     括：（1）教育背景、工作经历、兼职    股东。
     等个人情况；（2）与本公司或本公司    （三）为保证股东在投票时对候选人有
     的控股股东及实际控制人是否存在关     足够的了解，召集人应在股东大会通知
     联关系；（3）披露持有本公司股份数    中充分披露董事候选人、股东代表监事
     量；（4）是否受过中国证监会及其他    候选人的详细资料；该等资料至少应包
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。   括：（1）教育背景、工作经历、兼职
                                   等个人情况；（2）与本公司或本公司
                                   的控股股东及实际控制人是否存在关
                                   联关系；（3）披露持有本公司股份数
                                   量；（4）是否受过中国证监会及其他
                                   有关部门的处罚和证券交易所惩戒。