股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2019-023


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
十一次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以书面形式发出。会议于 2019 年 4 月 23
日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司编制的《2018 年年度报告全文》及《 2018 年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告全文》及《 2018 年年度报
告摘要》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的
各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆
盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。《2018 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    6、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    经审核，监事会认为，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值
计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事
会同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    7、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    经审核，监事会认为，公司编制的《2019 年第一季度报告全文》及《2019
年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季
度报告正文》。
     8、审议通过《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
     表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
     具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
     9、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
     表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
     经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不
存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019
年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
     该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
     10、审议通过《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
     表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
     经审核，监事会认为：《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有
利于股权激励计划的顺利进行，有利于公司的持续发展,不存在明显损害上市公
司及全体股东利益的情形。
     具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法）》。
    该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。
    11、审议通过《关于核查<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）本次激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格。
    （2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在
不得成为激励对象的下列情形：
    ①    最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②    最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③    最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    ④    具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤    法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥    中国证监会认定的其他情形。
    （3）本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股
票激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。本次激励对象不包括公司监
事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
       三、备查文件
       1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
       2、深圳证券交易所要求的其他文件。
       特此公告。
                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2019 年 4 月 25 日