证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2019-028
深圳汇洁集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》废止。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午 14:30 开始
2、网络投票日期与时间：2019年5月15日（星期三）- 2019年5月16日（星
期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年5
月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A
栋32层公司会议室
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 276,800,307 股，占公司总股
份的 71.1935％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 274,434,900 股，占公司总股份
的 70.5851％。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 2,365,407 股，占公司总股份的
0.6084％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份2,539,107股，占公司总股份的
0.6531％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份173,700股，占公司总股份的
0.0447％。
通过网络投票的股东38人，代表股份2,365,407股，占公司总股份的0.6084％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议16
项议案，经表决全部通过，具体表决情况如下：
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别
号 股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
《关于2018年度董事会工作
1 中小
报告的议案》 2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
股东
整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
《关于2018年度监事会工作
2 中小
报告的议案》 2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
股东
整体 276,486,167 99.8865％ 282,540 0.1021％ 31,600 0.0114％
《关于公司2018年年度报告
3 中小
全文及摘要的议案》 2,224,967 87.6279％ 282,540 11.1275％ 31,600 1.2445％
股东
整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
《关于公司2018年度财务决
4 中小
算报告的议案》 2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
股东
整体 276,486,167 99.8865％ 282,540 0.1021％ 31,600 0.0114％
《关于聘任2019年度会计师
5 中小
事务所的议案》 2,224,967 87.6279％ 282,540 11.1275％ 31,600 1.2445％
股东
6 《关于2018年度利润分配预 整体 276,744,407 99.9798％ 24,300 0.0088％ 31,600 0.0114％
案》 中小
2,483,207 97.7984％ 24,300 0.9570％ 31,600 1.2445％
股东
整体 276,568,367 99.9162％ 200,340 0.0724％ 31,600 0.0114％
《关于申请银行授信的议
7 中小
案》 2,307,167 90.8653％ 200,340 7.8902％ 31,600 1.2445％
股东
《关于<董事、监事及高级 整体 276,416,167 99.8612％ 352,540 0.1274％ 31,600 0.0114％
8 管理人员薪酬管理制度>的 中小
2,154,967 84.8711％ 352,540 13.8844％ 31,600 1.2445％
议案》 股东
整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
《关于修订<深圳汇洁集团
9 中小
股份有限公司章程>的议案》 2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
股东
《关于修订<深圳汇洁集团股 整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
10 份有限公司股东大会议事规 中小
2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
则>的议案》 股东
《关于修订<深圳汇洁集团 整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
11 股份有限公司董事会议事规 中小
2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
则>的议案》 股东
《关于修订<深圳汇洁集团股 整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
12 份有限公司对外投资管理办 中小
2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
法>的议案》 股东
《关于修订<深圳汇洁集团 整体 276,492,667 99.8889％ 276,040 0.0997％ 31,600 0.0114％
13 股份有限公司累积投票制实 中小
2,231,467 87.8839％ 276,040 10.8715％ 31,600 1.2445％
施细则>的议案》 股东
《关于2019年股票期权与限 整体 272,632,680 99.1824％ 2,233,627 0.8126％ 13,700 0.0050％
14 制性股票激励计划（草案） 中小
291,780 11.4914％ 2,233,627 87.9690％ 13,700 0.5396％
及其摘要的议案》 股东
《关于<2019年股票期权与 整体 272,639,180 99.1848％ 2,227,127 0.8102％ 13,700 0.0050％
15 限制性股票激励计划实施考 中小
298,280 11.7474％ 2,227,127 87.7130％ 13,700 0.5396％
核管理办法>的议案》 股东
《关于提请公司股东大会授 整体 274,485,767 99.8566％ 380,540 0.1384％ 13,700 0.0050％
16 权董事会办理股权激励相关 中小
2,144,867 84.4733％ 380,540 14.9872％ 13,700 0.5396％
事宜的议案》 股东
第 9-11、14-16 项议案为特别决议事项，经出席 2018 年度股东大会的股东
所持有的有效表决权三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席 2018
年度股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。拟为激励对象的股
东何松春（持有 990,000 股）、李婉贞（持有 900,000 股，代理人何松春）、邹燕
（持有 30,300 股），回避表决议案 14-16，其持有的股份不计入议案 14-16 出席
本次会议股东有效表决权股份总数。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师张政、廖婷婷对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的
决议合法、有效。
五、备查文件
1．深圳汇洁集团股份有限公司2018年度股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日
