股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2019-032


                   深圳汇洁集团股份有限公司
             第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十四次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年 6
月 4 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名
单及授予数量的议案》，董事何松春先生、李婉贞女士作为《2019 年限制性股票
激励计划（草案）》的激励对象回避表决该议案。
    表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予
价格、激励对象名单及授予数量的公告》。
    2、审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，董事何松
春先生、李婉贞女士作为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象回
避表决该议案。
    表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的
公告》。
    3、审议通过《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》，董事林升智
先生作为合作方赣州市伊品商务管理中心（有限合伙）普通合伙人林少华女士的
父亲，回避表决该议案。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的公
告》。
    4、审议通过《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨
关联交易的议案》，董事李婉贞女士作为江西兰卓丽服饰有限责任公司少数股东
赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)普通合伙人，回避表决该议案。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任
公司增加投资暨关联交易的公告》。
    5、审议通过《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案》。
根据《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》，公司将逐步对各经
营单位改制成子公司。为解决江西曼妮芬作为出资主体及日常经营的资金需求，
决定对江西曼妮芬增加投资，总额不超过 1.5 亿元，并授权董事长根据各经营单
位改制进度、江西曼妮芬生产经营需求决定增加投资的进度，增加的投资额计入
资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司
增加投资的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                        深圳汇洁集团股份有限公司
                                                 董事会
                                            2019 年 6 月 4 日