股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2019-033


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                 第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
十二次会议通知于 2019 年 5 月 29 日以书面形式发出。会议于 2019 年 6 月 4 日
下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名
单及授予数量的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、
激励对象名单及授予数量的公告》。
    2、审议通过《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的
公告》。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十二次会议决议；
    2、监事会关于 2019 限制性股票激励计划调整事项及授予事宜的核查意见。


    特此公告。
                                                  深圳汇洁集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 6 月 4 日