股票代码：002763          股票简称：汇洁股份           公告编号：2020-001


                   深圳汇洁集团股份有限公司
             第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第
十七次会议通知于 2020 年 2 月 17 日以书面通知的形式发出。会议于 2020 年 2
月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事
7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
    三、备查文件
    1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         深圳汇洁集团股份有限公司
                                                 董事会
                                            2020 年 2 月 26 日