股票代码：002763          股票简称：汇洁股份         公告编号：2020-008



                    深圳汇洁集团股份有限公司
               关于董事会和监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任
期将于 2020 年 4 月 19 日届满，公司正在筹备换届工作。鉴于公司将在 2020 年
4 月 24 日披露 2019 年年度报告，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事
会和监事会的换届选举工作将延期举行，预计在 2019 年年度股东大会时完成相
关工作。
    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会
全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董
事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响
公司的正常运营。
    公司将积极推进董事会及监事会换届选举工作相关进程，并及时履行信息披
露义务。


                                               深圳汇洁集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2020 年 4 月 10 日