股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2020-010


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
十六次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面形式发出。会议于 2020 年 4 月 22
日下午 13:30 在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表

决监事 3 人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，公司编制的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告全文》及《 2019 年年度报
告摘要》。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的

各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆
盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。《2019 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    6、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    经审核，监事会认为，公司编制的《2020 年第一季度报告全文》及《2020
年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季
度报告正文》。
    7、审议通过《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》，鉴于公

司第三届监事会任期已满三年，经第三届监事会推荐，拟提名郑伟芳女士、邬白
莲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，相关简历详见附件。表决结
果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。非职工代表监事经股东大会

审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监
事会，任期三年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。
    8、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》。
    该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议通过。
    三、备查文件

     1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2020 年 4 月 24 日
附件:

                    深圳汇洁集团股份有限公司

            第四届监事会非职工代表监事候选人简历


    郑伟芳，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司培训主管、培训经理。
2011 年先后任公司培训经理、人力资源总监助理、人力资源总监、总经办主任。

现任公司行政人事中心总经理、汇洁领导学院执行院长。
    截至本公告日，郑伟芳女士直接持有公司股份 900 股，与其他持有公司 5%
以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事
的情形。


    邬白莲，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004
年 6 月至 2006 年 2 月，就职于深圳市鼎尚电子有限公司，担任会计；2006 年 2

月至 2008 年 4 月，就职于永昌诚咨询服务(深圳)有限公司，担任应收会计兼财
务部秘书；2008 年 4 月至今，就职于汇洁股份，曾任兰卓丽事业部结算会计、
曼妮芬事业部预算主管、集团费用主管、税务主管、财务分析师等。现任公司税
务经理。
    截至本公告日，邬白莲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份

的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。