股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2020-019



                      深圳汇洁集团股份有限公司

关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开

了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了

《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将具

体情况公告如下：

    一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况

    1、2019 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第

十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

（草案）》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事

会对激励对象名单进行了核查。

    2019 年 4 月 25 日，公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公

示，并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对

象名单审核意见及公示情况说明》。

    2、2019 年 5 月 16 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年

限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理

股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准，董事会被授权办理本次股

权激励相关事宜。

    3、2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十

二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象

名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》，
确定授予日为 2019 年 6 月 4 日，向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股

普通股股票 2,292.5 万股，授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了

同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实，并发表核

查意见。

    4、2019 年 6 月 17 日，公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作，

并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》，限制性股票的上市日期为

2019 年 6 月 18 日。

    5、2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第

十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    二、本次部分激励股份回购注销的情况说明

    1、回购注销的原因及数量

    （1）2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 14 人因离职、不胜任岗

位工作并降职后不再适合成为激励对象，上述 14 名激励对象已获授但未解除限

售股票合计 27 万股限制性股票将由公司回购并注销；

    （2）2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 4 人因 2019 年度个人业

绩考核不合格，上述 4 名激励对象已获授但未解除限售股票合计 1.5 万股限制性

股票将由公司回购并注销；

    根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注

销上述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 28.5 万股。

    2、回购注销的价格及定价依据
    2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每 4.13 元。依据公司《2019 年限
制性股票激励计划（草案）》，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若
公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等影响公

司股本总额或公司股票价格事项的，公司不对尚未解除限售的限制性股票的回购
价格做相应的调整。因此回购注销的价格即为授予价格为每股 4.13 元。
    3、回购注销的相关内容

    回购股票种类                                    限制性股票
    回购股票总数（股）                                285,000
    限制性股票的回购价格（元/股）                         4.13
    回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例              1.24%
    回购注销总数占公司现有总股本的比例                    0.07%
    回购资金总额（元）                                    1,177,050
    资金来源                                              自有资金
    4、回购注销前后股本结构变动情况
                                             本次变动
                           本次变动前                         本次变动后
     股份性质                                增减（股）
                     数量（股）    比例      （+-）     数量（股）    比例
一、有限售条件股份   228,055,205   55.39%    -285,000   227,770,205   55.36%
高管锁定股           205,130,205   49.82%               205,130,205   49.86%
股权激励限售股       22,925,000    5.57%     -285,000   22,640,000    5.50%
二、无限售条件股份   183,669,795   44.61%               183,669,795   44.64%
三、股份总数         411,725,000   100.00%   -285,000   411,440,000   100.00%

    三、本次回购注销对公司的影响

    本次回购注销部分限制性股票不会影响公司《2019 年限制性股票激励计划

（草案）》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会

影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造

最大价值回报股东。

    四、独立董事意见

    本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有

关法律、法规和规范性的规定，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》

及《公司章程》的规定，不会影响公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》

的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及

全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案

提交公司 2019 年度股东大会审议。

    五、律师法律意见的结论性意见

    本次回购注销部分限制性股票相关事宜，符合《公司法》《证券法》《上市

公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》

《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，已履行了现阶段应履行的法定程

序，尚需经公司股东大会审议批准。

    六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、律师法律意见。



                                         深圳汇洁集团股份有限公司

                                                 董事会

                                            2020 年 4 月 24 日