股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2020-027
深圳汇洁集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30开始
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2020年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为2020年5月15日9:15-15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深
圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生
7、本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 279,537,700 股，占上市公司总
股份的 67.8943％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 279,361,600 股，占上市公司总
股份的 67.8515％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 176,100 股，占上市公司总股份的
0.0428％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 176,500 股，占上市公司总股份
的 0.0429％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 400 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 176,100 股，占上市公司总股份的
0.0428％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市康达律师事务所见证律师
出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议 11
项议案，经表决全部通过。其中，第 7-8 项议案为特别决议事项，经出席 2019
年度股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，其他议案为普通决
议事项，经出席 2019 年度股东大会的股东所持有的有效表决权二分之一以上通
过。具体表决情况如下：
议案 1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 279,415,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564％；反对
121,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9915％；反对 121,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 279,415,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564％；反对
121,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9915％；反对 121,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 279,415,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564％；反对
121,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9915％；反对 121,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 279,415,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564％；反对
121,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9915％；反对 121,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 279,415,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564％；反对
121,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9915％；反对 121,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 279,480,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对 57,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 118,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3088％；反对 57,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.6912％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 279,415,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9564％；反对
121,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0436％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 30.9915％；反对 121,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0085％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于修订＜深圳汇洁集团股份有限公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 279,507,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9893％；反对 30,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 146,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.0028％；反对 30,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 16.9972％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
表决情况：
同意
序号 候选人 类别 表决结果
票数 比例
整体 279,425,700 99.9599%
9.01 吕兴平 当选
中小股东 64,500 36.5439%
整体 279,455,700 99.9707%
9.02 林升智 当选
中小股东 94,500 53.5411%
整体 279,455,700 99.9707%
9.03 何松春 当选
中小股东 94,500 53.5411%
整体 279,455,700 99.9707%
9.04 李婉贞 当选
中小股东 94,500 53.5411%
议案 10.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
表决情况：
同意
序号 候选人 类别 表决结果
票数 比例
整体 279,455,700 99.9707%
10.01 陈爱珍 当选
中小股东 94,500 53.5411%
整体 279,455,700 99.9707%
10.02 高虹 当选
中小股东 94,500 53.5411%
整体 279,455,700 99.9707%
10.03 李书玲 当选
中小股东 94,500 53.5411%
议案 11.00 《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》
表决情况：
同意
序号 候选人 类别 表决结果
票数 比例
整体 279,455,700 99.9707%
11.01 郑伟芳 当选
中小股东 94,500 53.5411%
整体 279,455,700 99.9707%
11.02 邬白莲 当选
中小股东 94,500 53.5411%
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师康晓阳、刘明珠对本次股东大会进行了见证，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、深圳汇洁集团股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
