股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2020-029


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                    第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
通知于 2020 年 5 月 15 日以书面形式发出，经全体董事同意，本次会议召开不受
提前 5 日通知的限制。会议于 2020 年 5 月 15 日下午 16:00 在公司会议室以现

场结合通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。全体董事
共同推举由吕兴平先生主持会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》，选举吕兴

平先生为董事长、林升智先生为副董事长，相关简历详见附件。任期自本次董事
会审议通过之日起算，与第四届董事会任期一致。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举第四届
董事会各专门委员会委员如下，相关简历详见附件。任期自本次董事会审议通过

之日起算，与第四届董事会任期一致。

 委员会                委员                       主任


 提名委员会            李书玲、吕兴平、陈爱珍     李书玲


 审计委员会            高虹、李婉贞、陈爱珍       高虹


 薪酬与考核委员会      李书玲、何松春、陈爱珍     李书玲
 战略委员会           吕兴平、李书玲、陈爱珍      吕兴平



    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任吕兴平先生为公司总
经理，相关简历详见附件。任期自本次董事会审议通过之日起算，与第四届董事
会任期一致。

    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务管理中心总监的
议案》，同意聘任何松春先生为公司常务副总经理；林少华女士、吴国斌先生为
公司副总经理；邹燕女士为公司副总经理、董事会秘书；王静女士为公司财务管
理中心总监，相关简历详见附件。任期自本次董事会审议通过之日起算，与第四

届董事会任期一致。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    董事会秘书邹燕女士联系方式：
    联系电话：0755-82794134
    传真：0755-88916066

    邮箱：hjir@huijiegroup.com
    通讯地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新
中心(福田科技广场)A 栋三十二层
    三、备查文件
     1、深圳汇洁集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

     2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
     3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                               深圳汇洁集团股份有限公司
                                                           董事会

                                                      2020 年 5 月 15 日
附件:
                   深圳汇洁集团股份有限公司
               第四届董事会、高级管理人员简历


    吕兴平，公司董事长兼总经理，男，1963 年出生，中国国籍，有美国永久
居留权，本科学历。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司执
行董事、总经理。2011 年至今任公司董事长，现兼任公司总经理、江西桑扶兰

服饰有限公司总经理。
    吕兴平先生直接持有公司股份 138,425,400 股，为公司第一大股东，与其他
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    2018 年 8 月，吕兴平先生与林升智先生解除一致行动协议后，未在规定时
间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。2018 年 12 月，

吕兴平先生因涉嫌证券市场内幕交易（泄露内幕信息），被中国证券监督管理委
员会处以 100,000 元罚款的行政处罚。上述行为发生后，吕兴平先生积极参加培
训，严格遵守法律规定。吕兴平先生自公司成立以来，一直担任公司董事长，制
定并实施公司战略和经营计划，实现公司业绩稳步增长，其继续担任公司董事长、
总经理不会影响公司规范运作。

    除此之外，吕兴平先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券
交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满
的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。


    林升智，公司副董事长，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2007 年-2019 年任汕头市曼妮芬制衣有限公司（已注销）执行董事。
    林升智先生直接持有公司股份 133,194,600 股，为公司第二大股东，与公司
副总经理林少华女士为父女关系。除此之外，林升智先生与其他持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    2018 年 8 月，林升智先生与吕兴平先生解除一致行动协议后，未在规定时
间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。上述行为发生后，
林升智先生积极参加培训，强化及时披露信息意识，严格遵守法律规定。林升智
先生作为公司大股东及公司董事，一直支持公司战略和经营计划，其继续担任公

司副董事长不会影响公司规范运作。
    除此之外，林升智先生未受到中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券
交易所的其他惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满
的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。


    何松春，公司董事兼常务副总经理，男，1972 年出生，中国国籍，无境外
永久居留权，大专学历。2007 年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有
限公司常务副总经理、曼妮芬事业部总经理、伊维斯事业部总经理、市场运营中
心总经理。2011 年至今任公司董事、常务副总经理，现兼任曼妮芬事业部总经

理。
    何松春先生直接持有公司股份 2,990,000 股，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形。



    李婉贞，公司董事，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。2007 年-2011 年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司制造事业
部总经理兼开发中心总监助理。2011 年至今任公司董事，现兼任江西兰卓丽服
饰有限责任公司总经理。
    李婉贞女士直接持有公司股份 1,900,000 股，与其他持有公司 5%以上股份

的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
    陈爱珍，公司独立董事，女，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学硕士，律师。曾任山西大学助教、讲师、副教授。现任北京市众天律师事
务所合伙人，河北先河环保科技股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司、

唐山三友化工股份有限公司独立董事。
    陈爱珍女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限
尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。


    李书玲，公司独立董事，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
管理学博士。曾任北京正亚睿企业管理咨询有限公司经理，北京和君咨询有限公
司执行经理、合伙人。现任北京惠远企业管理咨询有限公司执行董事，广东潮宏

基实业股份有限公司独立董事。
    李书玲女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限
尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。



    高虹，公司独立董事，女，1976 年生。中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，注册会计师。曾任深圳天健信德会计师事务所任项目经理、光汇石油股
份有限公司总经办秘书、深圳市华美天衡会计师事务所合伙人、深圳泰洋会计师
事务所合伙人。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人。
    高虹女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未
届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
    林少华，公司副总经理，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司华南分公司
总经理助理、华南区域公司总经理；2007 年-2013 年任公司华南区域公司总经理；

2014 年至今任公司副总经理，现兼任江西伊维斯服装有限公司总经理。
    林少华女士直接持有公司股份 720,000 股，与公司副董事长林升智先生为父
女关系。除此之外，林少华女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未

届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    吴国斌，公司副总经理，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1993 年 9 月至 1997 年 3 月，任黑龙江省牡丹江市审计局审计员；1997

年 3 月至 2009 年 10 月，任深圳市国家税务局稽查局主任科员；2009 年 10 月至
2017 年 12 月，历任深圳市罗湖区国家税务局检查一科科长、机关服务中心主任。
现任公司审计部总监、副总经理。
    吴国斌先生直接持有公司股份 300,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。


    邹燕，公司副总经理兼董事会秘书，女，1975 年出生，中国国籍，无境外
永久居留权，本科学历。2008 年 11 月至今就职于汇洁股份，曾任法务部经理、
行政中心总监、行政人事中心总经理、副总经理职务。现任公司副总经理、董事
会秘书。
    邹燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事

会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不
存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且其任职资格已经深圳证券
交易所审核通过。
    邹燕女士直接持有公司股份 1,230,300 股，与其他持有公司 5%以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。



    王静，公司财务管理中心总监，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历，会计中级职称。2007 年-2011 年任公司前身深圳市曼妮芬针织品
有限公司财务审计中心税务主管、财务管理中心会计部经理；2011 年-2015 年任
公司财务管理中心会计部经理；现任财务管理中心总监。
    王静女士直接持有公司股份 600,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股

东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。