股票代码：002763           股票简称：汇洁股份            公告编号：2020-033


                        深圳汇洁集团股份有限公司
                     第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
通知于 2020 年 6 月 11 日以书面形式发出。会议于 2020 年 6 月 17 日下午 14:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董
事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售
条件成就的议案》。
    表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    董事何松春先生、李婉贞女士作为 2019 年限制性股票激励计划激励对象，
回避表决该议案。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解
除限售期解除限售条件成就的公告》。
    三、备查文件
     1、深圳汇洁集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2020 年 6 月 18 日