股票代码：002763           股票简称：汇洁股份            公告编号：2020-034


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2020 年 6 月 11 日以书面形式发出。会议于 2020 年 6 月 17 日下午 13:30
在公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售
条件成就的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    监事会认为，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及《2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次激励计划第一次解
除限售期的解除限售条件已满足，同意公司为 478 名激励对象符合解除限售条件
的 11,292,500 股限制性股票办理解除限售手续。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解
除限售期解除限售条件成就的公告》。
    三、备查文件
    1、深圳汇洁集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 6 月 18 日