股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2020-042


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第
三次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以书面形式发出。会议于 2020 年 8 月 18 日在
公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会
议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年
度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。


                                         深圳汇洁集团股份有限公司
                                                 监事会
                                            2020 年 8 月 20 日