股票代码：002763           股票简称：汇洁股份           公告编号：2020-044


                       深圳汇洁集团股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第
四次会议通知于 2020 年 9 月 11 日以书面形式发出。会议于 2020 年 9 月 16 日在
公司会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会
议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格符合
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定，符合《2019
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的原则、方式
和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购
价格的公告》。
    2、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    经审核，监事会认为，本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》
及有关法律、法规和规范性的规定，符合公司《激励计划》及《公司章程》的规
定，不会影响公司 2019 年限制性股票激励计划的实施，不会对公司经营业绩及
经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的
情况。因此，我们同意回购注销 15 名因离职后不再适合成为激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计 155,000 股。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标
的议案》
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    经审核，监事会认为，本次调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩
考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调
整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发员工工作
热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在导致提前解除限售或降低授予价格
的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟调整 2019 年限制性股票激励计划公
司层面业绩考核指标的公告》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要以及《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、备查文件
     1、第四届监事会第四次会议决议。


                                                深圳汇洁集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2020 年 9 月 16 日