股票代码:002763 股票简称:汇洁股份 公告编号:2020-060 深圳汇洁集团股份有限公司 关于完成回购注销 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次回购注销限制性股票共计 155,000 股,涉及 15 名激励对象,回购注 销总数占公司现有总股本 0.04%。回购注销价格为每股 3.73 元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次限制性股 票回购注销事宜已于 2020 年 10 月 30 日办理完成。公司股份总数由 411,440,000 股减少至 411,285,000 股。 一、2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2019 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过《深圳汇洁集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要。公司独立董事对本激励计划发表了同意的独立意见。监事 会对激励对象名单进行了核查。 2019 年 4 月 25 日,公司通过内部公告系统、公告栏对激励对象名单予以公 示,并于 2019 年 5 月 8 日披露《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对 象名单审核意见及公示情况说明》。 2、2019 年 5 月 16 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于 2019 年 限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<2019 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得批准,董事会被授权办理本次股 权激励相关事宜。 3、2019 年 6 月 4 日,公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十 二次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象 名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》, 确定授予日为 2019 年 6 月 4 日,向 501 名激励对象定向发行本公司人民币 A 股 普通股股票 22,925,000 股,授予价格为每股 4.13 元。公司独立董事对此发表了 同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行核实,并发表核 查意见。 4、2019 年 6 月 17 日,公司完成 2019 年限制性股票激励计划授予登记工作, 并披露了《关于 2019 年限制性股票授予完成公告》,限制性股票的上市日期为 2019 年 6 月 18 日。 5、2020 年 4 月 22 日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十六次会议审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》,同意对离职、不胜任岗位工作并降职后不再适合成为激励对象、2019 年度个人业绩考核不合格等 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 285,000 股回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。 6、2020 年 5 月 15 日,公司 2019 年年度股东大会审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 7、2020 年 5 月 25 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认,公司完成回购注销 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 285,000 股。注销完成后,公司股份总数变更为 411,440,000 股,注册资本变 更为 411,440,000 元。 8、2020 年 6 月 17 日,公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售 条件成就的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。本次符合解除限售条 件的激励对象共计 478 人,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 11,292,500 股,占公司股本总额的 2.74%。 9、2020 年 6 月 24 日,2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期 478 名激励对象 11,292,500 股限制性股票解除限售上市流通。 10、2020 年 9 月 16 日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四 次会议审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关 于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》,同意对离职后不 再适合成为激励对象的 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 155,000 股回购注销,回购价格为 3.73 元。公司独立董事发表了同意的独立意 见。 11、2020 年 10 月 9 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于 回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 12、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次限制性股 票回购注销事宜已于 2020 年 10 月 30 日办理完成。 二、本次限制性股票回购注销情况说明 1、回购注销原因及数量 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象 15 人因离职后不再适合成为激 励对象,根据公司《2019 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”) 的规定,公司回购注销上述 15 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 共计 155,000 股。 2、回购注销价格及定价依据 2019 年限制性股票激励计划的授予价格为每股 4.13 元。2019 年度股东大会 审议通过 2019 年年度权益分派方案:以 411,440,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 4 元人民币现金。股权登记日为:2020 年 6 月 4 日,除权除息日为:2020 年 6 月 5 日。本次权益分派已实施完毕。 根据激励计划规定,公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的,回购价 格为授予价格。激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,公司发生派送股票 红利,影响公司股票价格的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做 相应的调整。调整方法如下: P=P0-V 其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格;V 为每股的派息额;P 为调 整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P 仍须大于 1。 调整后的回购价格=4.13-0.4=3.73 元 3、回购注销的相关内容 回购股票种类 限制性股票 回购股票总数(股) 155,000 限制性股票的回购价格(元/股) 3.73 回购注销总数占本计划限制性股票总数的比例 0.68% 回购注销总数占公司现有总股本的比例 0.04% 回购资金总额(元) 578,150 资金来源 自有资金 公司已向上述激励对象支付回购价款共计 578,150 元,并经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2020】第 ZA15748 号验资报告审验。 4、回购注销前后股本结构变动情况 本次变动 本次变动前 本次变动后 股份性质 增减(股) 数量(股) 比例 (+-) 数量(股) 比例 一、有限售条件股份 218,792,725 53.18% -155,000 218,637,725 53.16% 高管锁定股 207,445,225 50.42% 207,445,225 50.44% 股权激励限售股 11,347,500 2.76% -155,000 11,192,500 2.72% 二、无限售条件股份 192,647,275 46.82% 192,647,275 46.84% 三、股份总数 411,440,000 100.00% -155,000 411,285,000 100.00% 特此公告。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2020 年 10 月 31 日