股票代码：002763           股票简称：汇洁股份           公告编号：2020-063


                    深圳汇洁集团股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通
知于 2020 年 12 月 15 日以书面通知的形式发出。会议于 2020 年 12 月 22 日在公
司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加表决董事
6 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于向美国全资子公司增资的议案》，同意向美国子公司
HUIJIE FASHION LLC 增资 800 万美元，并根据美国子公司的实际经营与市场进
展情况分次投入。
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    2、审议通过《关于规范运作情况自查报告的议案》
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于规范运作情况自查报告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第六次会议决议。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 12 月 22 日