股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2020-064
深圳汇洁集团股份有限公司
关于规范运作情况自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会深圳监管局：
深圳汇洁集团股份有限公司（下称“公司”）依据《深圳证监局关于推动辖
区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》要求，对公司
2018 年 1 月 1 日至今规范运作情况逐项自查，出具自查报告如下：
（一）提高公司治理水平
1、公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司治理准
则》的要求，制定并完善《股东大会议事规则》（2019 年 4 月修订）、《董事
会议事规则》（2019 年 4 月修订）、《监事会议事规则》（2015 年 8 月）。
2、股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制
衡、科学决策、协调运作。2018 年至今，公司股东大会、董事会、监事会履职
情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案
1、关于 2017 年度总经理工作报告的议案
2、关于 2017 年度董事会工作报告的议案
3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2017 年度审计报告的议案
5、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查的议案
第三届董事会
2018/4/19 7、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
第六次会议
8、关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案
9、关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案
10、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
11、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
12、关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议
案
13、关于聘任审计部总监的议案
14、关于申请银行授信的议案
15、关于武汉控股子公司分红事宜的议案
16、关于会计政策变更的议案
17、关于提请召开 2017 年度股东大会的议案
1、关于 2017 年度监事会工作报告的议案
2、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2017 年度审计报告的议案
4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
5、关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查的议案
6、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
第三届监事会 7、关于公司 2018 年第一季度报告正文及全文的议案
2018/4/19
第六次会议 8、关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案
9、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
10、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
11、关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案
12、关于申请银行授信的议案
13、关于提名邬白莲为非职工代表监事的议案
14、关于会计政策变更的议案
1、关于 2017 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2017 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案
5、关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案
2017 年度
2018/5/10 6、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案
股东大会
7、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
8、关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议
案
9、关于申请银行授信的议案
10、关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案
第三届董事会 1、关于关闭汕头工厂的议案
2018/6/12
第七次会议 2、关于向江西全资子公司增资的议案
第三届监事会 1、关于关闭汕头工厂的议案
2018/6/12
第七次会议 2、关于向江西全资子公司增资的议案
1、关于汕头曼妮芬清算预案及清算注销汕头曼妮芬的议案
第三届董事会 2、关于设立美国子公司的议案
2018/7/16
第八次会议 3、关于聘任公司副总经理的议案
4、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案
第三届监事会
2018/7/16 1、关于汕头曼妮芬清算预案及清算注销汕头曼妮芬的议案
第八次会议
1、关于对外签署、战略合作框架协议的议案及相关授权
第三届董事会
2018/7/19 2、关于对外签署、关于收购相关资产的框架协议的议案
第九次会议
3、关于下属子公司对外签署、关于大连桑扶兰实业相关资产的转让协议的议案
1、关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案
第三届董事会 2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2018/8/23
第十次会议 3、关于授权董事长签署与《收购相关资产的框架协议》相关协议的议案
4、关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案
第三届监事会 1、关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案
2018/8/23
第九次会议 2、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
1、关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
第三届董事会
2018/10/18 2、关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案
第十一次会议
3、关于会计政策变更的议案
第三届监事会
2018/10/18 1、 关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
第十次会议
第三届董事会
2019/3/29 1、关于筹划股权激励计划的议案
第十二次会议
1 、关于 2018 年度总经理工作报告的议案
2 、关于 2018 年度董事会工作报告的议案
3 、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
4 、关于 2018 年度财务决算报告的议案
5 、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
6 、关于 2018 年度内部控制规则落实情况自查表的议案
7 、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
9 、关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案
10 、关于 2018 年度利润分配预案
11 、关于申请银行授信的议案
12 、关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案
13 、关于会计政策变更的议案
第三届董事会 14 、关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案
2019/4/23
第十三次会议 15 、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
16 、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案
17 、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
18 、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
19 、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
20 、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
21 、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司总经理工作细则》的议案
22 、关于《深圳汇洁集团股份有限公司子公司管理制度》的议案
23 、关于《深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法》的议案
24 、关于《深圳汇洁集团股份有限公司员工回报机制》的议案
25 、关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
26 、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
27 、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
28 、关于提请召开 2018 年度股东大会的议案
1、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
第三届监事会
2019/4/23 2、关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
第十一次会议
3、关于 2018 年度财务决算报告的议案
4、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
5、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
7、关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案
8、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
9、关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
10、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于核查《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案
1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2018 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
5、关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案
6、关于 2018 年度利润分配预案
7、关于申请银行授信的议案
2018 年年度 8、关于《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2019/5/16
股东大会 9、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案
13、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
14、关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
15、关于《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的
议案
第三届董事会 2、关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案
2019/6/4
第十四次会议 3、关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案
4、关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增加投资暨关联交易的议案
5、关于向全资子公司江西曼妮芬服装有限公司增加投资的议案
1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的
第三届监事会
2019/6/4 议案
第十二次会议
2、关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案
1、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案
第三届董事会 2、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2019/9/26
第十五次会议 3、关于计提资产减值准备的议案
4、关于会计政策变更的议案
1、关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案
第三届监事会
2019/9/26 2、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第十三次会议
3、关于计提资产减值准备的议案
1、关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
第三届董事会 2、关于设立加拿大全资子公司的议案
2019/10/22
第十六次会议 3、关于设立香港全资子公司的议案
4、关于签署《江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充协议》暨关联交易的议案
第三届监事会
2019/10/22 1、关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案
第十四次会议
第三届董事会
2020/2/26 1、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
第十七次会议
第三届监事会
2020/2/26 2、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
第十五次会议
1、关于 2019 年度总经理工作报告的议案
2、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
3、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于 2019 年度财务决算报告的议案
5、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于 2019 年度内部控制规则落实情况自查表的议案
7、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第三届董事会
2020/4/22 8、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案
第十八次会议
9、关于 2019 年度利润分配预案
10、关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
11、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案
13、关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案
14、关于董事会换届推选独立董事候选人的议案
15、关于提请召开 2019 年度股东大会的议案
1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
2、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
3、关于 2019 年度财务决算报告的议案
第三届监事会 4、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
2020/4/22
第十六次会议 5、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6、关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案
7、关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案
8、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
1、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2019 年度监事会工作报告的议案
3、关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于 2019 年度财务决算报告的议案
5、关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案
2019 年度
2020/5/15 6、关于 2019 年度利润分配预案
股东大会
7、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
8、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案
9、关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案
10、关于董事会换届推选独立董事候选人的议案
11、关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案
1、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案
第四届董事会 2、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案
2020/5/15
第一次会议 3、关于聘任公司总经理的议案
4、关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务管理中心总监的议案
第四届监事会
2020/5/15 1、关于选举第四届监事会主席的议案
第一次会议
第四届董事会
2020/6/17 1、关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案
第二次会议
第四届监事会
2020/6/17 2、关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案
第二次会议
第四届董事会 1、关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案
2020/8/18
第三次会议 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第四届监事会 1、关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案
2020/8/18
第三次会议 2、关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案
2、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
第四届董事会
2020/9/11 3、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案
第四次会议
4、关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
5、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
1、关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案
第四届监事会
2020/9/11 2、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
第四次会议
3、关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
1、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2020 年第一次
2020/10/9 2、关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》的议案
临时股东大会
3、关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
1、关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案
第四届董事会
2020/10/21 2、关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业(有限合伙)财产份额暨关联
第五次会议
交易的议案
第四届监事会
2020/10/21 1、关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案
第五次会议
3、公司为独立董事和监事履职提供充分保障。2018 年至今，独立董事发表
独立意见情况如下：
会议时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见
无控股股东及其
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保 他关联方违规占
的专项说明和独立意见 用资金及对外担
保情况
第三届董事会 关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意
2018/4/19
第六次会议 见
关于公司 2017 年度内部控制规则的落实情况自查的 同意
独立意见
关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的独立意见
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的
独立意见
关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
关于 2018-2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬
（津贴）绩效方案的独立意见
关于聘任审计部总监的独立意见
关于会计政策变更的独立意见
关于<汕头曼妮芬清算预案>及清算注销汕头曼妮芬的
独立意见
第三届董事会
2018/7/16 同意
第八次会议 关于聘任公司副总经理的独立意见
关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见
第三届董事会
2018/7/19 关于向合作方提供流动资金支持的独立意见 同意
第九次会议
无控股股东及其
第三届董事会 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外 他关联方违规占
2018/8/23
第十次会议 担保情况的专项说明和独立意见 用资金及对外担
保情况
无控股股东及其
关于 2018 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的
他关联方违规占
专项说明和独立意见
用资金情况
关于 2018 年度公司对外担保情况的专项说明和独立意
无对外担保情况
见
《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》的独
立意见
《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》的独立意见
第三届董事会 《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》的独立意
2019/4/23 见
第十三次会议
《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》的事前认
可意见和独立意见 同意
《关于 2018 年度利润分配预案》的独立意见
《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》的独立意见
《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议
案》的独立意见
关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
独立意见
第三届董事会 《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激
2019/6/4 同意
第十四次会议 励对象名单及授予数量的议案》独立意见
《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票的议案》独
立意见
《关于设立江西伊维斯子公司暨关联交易的议案》的
事前认可意见和独立意见
《关于向控股子公司江西兰卓丽服饰有限责任公司增
加投资暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意
见
无控股股东及其
关于 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资
他关联方违规占
金的专项说明和独立意见
用资金情况
第三届董事会 关于 2019 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独
2019/8/26 无对外担保情况
第十五次会议 立意见
《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》的独立意见 同意
《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
第三届董事会 《关于签署<江西兰卓丽服饰有限责任公司投资补充
2019/10/22 同意
第十六次会议 协议>暨关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见
第三届董事会 《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》的独立意
2020/2/26 同意
第十七次会议 见
无控股股东及其
关于 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的
他关联方违规占
专项说明和独立意见
用资金情况
关于 2019 年度公司对外担保情况的专项说明和独立
无对外担保情况
意见
《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》的独
立意见
《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
第三届董事会 议案》的独立意见
2020/4/22
第十八次会议 《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》的事前认
可意见和独立意见
《关于 2019 年度利润分配预案》的独立意见 同意
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》的独立意见
《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》的
独立意见
《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》的独
立意见
第四届董事会 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
2020/5/15 同意
第一次会议 管理中心总监的独立意见
第四届董事会 《关于 2019 年限制性股票激励计划第一次解除限售期
2020/6/17 同意
第二次会议 解除限售条件成就的议案》的独立意见
第四届董事会 关于 2020 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资 无控股股东及其
2020/8/18
第三次会议 金的专项说明和独立 意见 他关联方违规占
用资金情况
关于 2020 年半年度公司对外担保情况的专项说明和独
无对外担保情况
立意见
《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
同意
告的议案》的独立意见
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议
案》的独立意见
第四届董事会 《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制
2020/9/11 同意
第四次会议 性股票的议案》的独立意见
《关于调整 2019 年限制性股票激励计划公司层面业
绩考核指标的议案》的独立意见
《关于受让李婉贞女士持有赣州沁蓝服装合伙企业
第四届董事会
2020/10/21 (有限合伙)财产份额暨关联交易的议案》事前认可意 同意
第五次会议
见和独立意见
4、公司通过现金分红等方式回报投资者，切实履行社会责任。2018 年至今，
公司利润分配情况如下：
现金分红金额占合并
分红年度合并报表中
现金分红金额 报表中归属于上市公
分红年度 利润分配方案 归属于上市公司普通
（元，含税） 司普通股股东的净利
股股东的净利润（元）
润的比率
2019 年 每 10 股派送现金红利 4 元 164,576,000.00 181,579,680.02 90.64%
2018 年 每 10 股派送现金红利 4.5 元 174,960,000.00 165,666,770.67 105.61%
2017 年 每 10 股派送现金红利 3 元 116,640,000.00 222,318,599.20 52.47%
（二）严禁财务造假
公司严格执行《企业会计准则》，真实、准确、完整、公允地反映公司的财
务状况、经营成果及现金流量，审计机构对 2017 年至 2019 年年度报告均出具了
无保留审计意见的审计报告。2018 年至今，公司不存在自主变更会计政策、会
计估计变更、会计差错更正；公司严格根据国家统一的会计制度要求变更会计政
策并履行相应的审议程序及信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员均严
格按照监管要求签署书面确认意见，保证公司定期报告报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）杜绝违规担保和资金占用
公司根据有关法规制定了《对外担保管理办法》（2015 年 8 月），明确对
外担保的审批权限；不断完善《公司印章、证照管理规定》。2018 年至今，公
司无任何形式的对外担保，不存在为控股股东及其他关联方提供任何形式的担
保，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（四）持续强化内幕交易防控
公司根据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，制定
了《内幕信息知情人登记管理制度》（2015 年 8 月），严格规范内幕信息保密、
登记工作，严格督促内幕信息知情人禁止内幕交易。
（五）积极推动大股东防范化解股票质押风险
公司大股东严格按照深圳证券交易所规定，及时履行股票质押及后续进展信
息披露义务，充分提示风险。截至本报告出具之日，公司任一大股东股票质押比
例均未超过 50%。
（六）科学稳健开展并购重组
2018 年，公司立足企业战略发展规划，以产业整合升级为目标收购“桑扶
兰”品牌及相关资产。收购后，标的公司纳入合并报表范围内，严格执行公司内
控制度。公司严格按照《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》的相关要求，
在每年年度终了进行减值测试，审慎评估商誉减值风险，合理合规计提商誉减值。
除此之外，2018 年至今公司不存在其他并购重组项目。
（七）认真做好上市公司股份权益变动信息披露
2018 年 8 月，吕兴平先生与林升智先生解除一致行动协议后，未在规定时
间内披露权益变动报告书，受到深圳证券交易所通报批评处分。上述行为发生后，
吕兴平先生与林升智先生积极参加培训，加强对股份权益变动法律规则和违法违
规案例的学习，提升合规意识，严格遵守法律规定。
除此之外，2018 年至今公司股东不存在权益变动未及时履行信息披露情形。
（八）依法依规履行各项承诺
公司及相关主体切实履行对资本市场的各项承诺，承诺相关事项履行情况如
下：
承诺期限及
承诺方 承诺事由类型 承诺内容
履行情况
本人将致力于保持公司第三届董事会的稳定。在本届 2018-06-11 至
林升智; 权益变动报告书
董事会任期届满前，将不会联合（或单独）提出（包 2020-04-19，
吕兴平 中所作其他承诺
括但不限于：董事会人数及人员构成、董事会议事规 履行完毕
则等）可能导致本届董事会发生重大变化的意见。
本人确认，因本人主观故意违反前述声明而造成公司
日常经营受到影响导致业绩下滑的，对于因前述行为
给公司造成的业绩损失，本人将自愿承担补偿责任；
同时，本人自愿接受相关证券监管机构因本人前述行
为对本人所作出的监管、禁入等惩罚；本声明所载的
每一项声明均为可独立执行之声明，本人将忠实履行
前述声明，并承担相应的法律责任。
自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份
也不由发行人回购改部分股份；
2014-03-03 至
首次公开发行股 公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易
林少华 2018-06-10，
份限售承诺 日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六
履行完毕
个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公
司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六
个月。
自汇洁股份公开发行股票并上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份：
2014-03-03 至
林升智; 首次公开发行股 公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易
2018-06-10，
吕兴平 份限售承诺 日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六
履行完毕
个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公
司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六
个月。
在本人担任汇洁股份监事期间，每年转让的股份不超
过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不 2014-03-03 至
胡大新; 首次公开发行股
转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十 2018-01-27，
张艳霞 份减持承诺
二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票 履行完毕
数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
2007 年 8 月，吕兴平和林升智共同出资设立了曼妮芬
针织品，持股比例分别为 51%和 49%。自公司成立以
来，二人在重大事项决策时均保持一致行动，在历次
股东会上均持相同的表决意见。2010 年 5 月 29 日，
吕兴平、林升智签署了《一致行动人协议》，约定：
1、自协议生效之日起，如一方或双方在公司董事会中
担任董事的，对相关事项进行提案（含推荐或提名董 2010-05-29 至
林升智; 股东一致行动承
事、监事、高级管理人员）、在公司董事会上对相关 2018-06-09，
吕兴平 诺
议案行使表决权时，均应事先进行协商，采取相同的 履行完毕
意思表示和行使相同的表决权。公司未设立董事会并
由其中一方担任执行董事的，一方在作出相关决定时，
应与另一方事先协商。2、自协议生效之日起，双方作
为公司股东，对相关事项进行提案（含推荐或提名董
事、监事、高级管理人员）、在公司股东（大）会上
对相关议案行使表决权时，均应事先进行协商，采取
相同的意思表示和行使相同的表决权。3、协议有效期
为：自协议生效之日起，至公司公开发行股票并上市
之日起满 36 个月时止。
深圳汇
2014-03-03 至
洁集团 IPO 稳定股价承
关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案 2018-06-09，
股份有 诺
履行完毕
限公司
2014-03-03 至
林升智; IPO 稳定股价承
吕兴平、林升智稳定股价的具体措施 2018-06-09，
吕兴平 诺
履行完毕
董小英;
董事（不含独立董事）、高级管理人员稳定股价的具
龚敏高;
体措施：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公
何松春;
司董事（不含独立董事）、高级管理人员在符合股票
雷涛;李
交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体 2014-03-03 至
婉贞;林 IPO 稳定股价承
方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价 2018-06-09，
少华;刘 诺
交易方式增持公司股票，每年增持公司股票的资金总 履行完毕
铁兵;熊
额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的
雯;熊玉
20%（税后）。增持价格不超过最近一期经审计每股净
莲;袁信;
资产。
周猛
吕兴平、林升智承诺：
在上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高
级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得超
过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；
离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出
售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不
得超过 50%；
吕兴平在锁等期满后的两年内每年减持的公司股份不
超过所持股份的 10%，减持价格不低于首次公开发行
2014-03-03 至
林升智; 首次公开发行股 价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本
9999-12-31，
吕兴平 份减持承诺 公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；
严格遵守
吕兴平承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股
东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公
司的公告等信息披露工作。
林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不
超过所持股份的 25%，减持价格不低于首次公开发行
价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整。
林升智承诺在其实施减持时（且仍为持股 5%以上的股
东），至少提前五个交易日告知公司，并积极配合公
司的公告等信息披露工作。
首次公开发行股 本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不 2014-03-03 至
林少华
份减持承诺 低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内 9999-12-31，
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项 严格遵守
的，发行价应相应调整。
在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年
转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离
任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易
出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例
不超过 50%。
在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员期间，每
年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报
离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交 2014-03-03 至
何松春; 首次公开发行股
易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比 9999-12-31，
李婉贞 份减持承诺
例不超过 50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两 严格遵守
年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司
股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项的，发行价应相应调整。
关于同业竞争、 2012-03-26 至
林升智; 1、避免同业竞争的承诺 2、减少关联交易的承诺 3、
关联交易、资金 9999-12-31，
吕兴平 避免资金占用的承诺
占用方面的承诺 严格遵守
承担员工社会保险和住房公积金可能补缴的承诺：
（1）若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为
部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或汇
洁股份因上市前未为部分员工缴纳社会保险、住房公
2012-03-26 至
林升智; 首次公开发行所 积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须汇洁股份
9999-12-31，
吕兴平 作其他承诺 支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔付责
严格遵守
任。
（2）如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部
责任，充分赔偿或补偿由此给汇洁股份造成的所有直
接或间接损失。
1、自 2018 年 6 月 11 日（原限售股份解除限售之日）
起，在未来十二个月内，本人所持公司的全部股份将
不会通过公开市场（包括但不限于：场内竞价交易、
大宗交易等）进行减持；
2、未来十二个月内，本人所持公司的全部股份亦不会
通过协议转让（或其它可能导致丧失股份控制权的协
2018-06-11 至
议/约定、安排等）等形式进行减持；
吕兴平 其他承诺 2019-06-10，
3、除基于公司稳定发展的需要及/或资助公司员工持股
履行完毕
计划的目的之外，未来十二个月内，本人所持公司的
全部股份亦不会进行任何（包括但不限于：质押、担
保及其它可能对股份控制权产生影响的情形）的融资
计划/安排；
4、若本人在上述限售期内违反上述承诺，股份减持所
得将全部归上市公司所有。
5、本次承诺限售期满后，本人将另行决定是否自愿继
续延长所持公司全部股份的限售期。
（九）审慎选聘审计机构
公司董事会审计委员会严格把握审计机构选聘关，2018-2020 年均提名选聘
具有证券业务审计执业经验和专业胜任能力的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）作为公司年度审计机构。公司严格按照深圳证券交易所规定对选聘审计机构
进行信息披露。
年报审计期间，董事会审计委员会主任参与年报审计沟通会议，及时了解年
报审计进展情况。
（十）充分重视投资者关系管理
公司根据《上市公司与投资者关系工作指引》等规定，制定《投资者关系管
理办法》（2015 年 8 月），通过法定信息披露以及股东大会、说明会、交易所
互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动。不断完善定期报告
披露内容，响应投资者普遍关注问题。
2018 年至今，公司不存在在公司网站、微信公众号、互动易等非法定媒体
透露、泄露未公开的重大信息情形，不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、
不具有事实依据或不完整、不准确的信息情形。
公司谨记“四个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操
纵市场价格、不损害上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决
策科学性、 经营稳健性、发展持续性。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 22 日