股票代码：002763           股票简称：汇洁股份           公告编号：2021-001


                    深圳汇洁集团股份有限公司
                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通
知于 2021 年 1 月 19 日以书面通知的形式发出。会议于 2021 年 1 月 25 日在公司
会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加表决董事 6
人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于设立美国全资子公司的议案》
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立美国华盛顿州全资子公司的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2021 年 1 月 25 日