股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2021-004


                   深圳汇洁集团股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通
知于 2021 年 2 月 2 日以书面通知的形式发出，全体董事同意，本次会议召开不
受提前 5 日通知的限制。会议于 2021 年 2 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯
的形式召开，应参加会议董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议由董事长吕兴
平先生主持，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事
会秘书的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                               深圳汇洁集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 2 月 3 日