股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2021-009



                       深圳汇洁集团股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通
知于 2021 年 4 月 9 日以书面形式发出。会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室
以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会
主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报
告摘要》。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。
    4、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的
各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断改进和提高，相关制度覆盖了公
司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。《2020 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设实施情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    5、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，2020 年度利润分配预案符合公司经营发展情况，符
合《公司法》、《公司章程》等规定，有助于引导投资者对公司长期价值投资，不
存在损害公司及中小股东权益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分配预案公告》。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。
    7、审议通过《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季
度报告正文》。
    8、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》等规定，不会影响
公司《2019 年限制性股票激励计划》的实施，不会对公司财务状况及经营成果
产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因
此，我们同意回购注销 19 名因离职后不再适合成为激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计 1,260,000 股。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划部
分限制性股票暨变更注册资本的公告》、《2019 年限制性股票激励计划回购注销
激励对象名单和数量》。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。
    9、审议通过《关于补选翁振智先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非独立董事、非职工代表
监事的公告》。
    该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。
    三、备查文件
     1、第四届监事会第六次会议决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2021 年 4 月 23 日