股票代码：002763           股票简称：汇洁股份           公告编号：2021-054


                     深圳汇洁集团股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
通知于 2021 年 10 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日在
公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公
司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年第
三季度报告》。
    2、审议通过《关于调整境外投资的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于调整境
外投资的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十二次会议决议。


                                                 深圳汇洁集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 29 日