股票代码：002763            股票简称：汇洁股份         公告编号：2022-006


                     深圳汇洁集团股份有限公司
                   2021 年度内部控制自我评价报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳汇洁集团股份有限公司全体股东:
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制
制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至
2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
    一、重要声明
    按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其
有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建
立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公
司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及
相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存
在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
    二、内部控制评价结论
    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
    自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,影响内部控
制有效性评价结论的因素如下：
    2022 年 1 月 11 日，公司接到独立董事要求专项调查汕头市一针优品服装有
限公司（以下简称“一针公司”）与公司有关的市场传闻。公司接到以上通知后
组成专项小组调查，并积极采取应对措施，包括但不限于除已落单部分继续执行
完毕外，在监管机构核实之前，暂停对一针公司落单（公司已于 2022 年 1 月 14
日起暂停对一针公司落单）；修订公司内部规章制度和合同范本，完善商品采购
管理、反不正当竞争、责任追究等规定，提高员工制止供应商虚假宣传意识，并
加强采购管理内部审计等，有效防止了风险的进一步发生。
    董事会认为，公司与一针公司的交易均为真实交易，不存在公司资金被其非
经营性占用的情形。公司按照企业内部控制规范体系的规定，已建立和有效实施
内部控制要求。由于内部控制存在的固有局限性，此次调查，一针公司未能完整
提供公司认为必要的资料，公司无法对一针公司是否与公司存在隐藏的关联关系
作出判断，请投资者注意投资风险。
    三、内部控制评价工作情况
    （一）内部控制评价范围
    公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳汇洁集团股份有限公司、江西曼妮
芬服装有限公司、武汉曼妮芬服装有限公司、江西加一汇美服装有限公司、江西
兰卓丽服饰有限责任公司、上海汇高服饰有限公司、江西桑扶兰服饰有限公司、
大连桑扶兰物流有限公司、大连星地服装有限公司、三维数据(武汉)有限公司、
江西伊维斯服装有限公司、EASY INTIMATES LTD。纳入评价范围单位资产总额占
公司合并财务报表资产总额的 99.75%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 100%。
    纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织结构、发展战略、人
力资源、社会责任、企业文化、投融资管理、采购业务、存货管理、固定资产管
理、销售业务、研究与开发、资金管理、工程项目、担保管理、外包业务、生产
管理、物流管理、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、信息披露、内部
监督等。
    重点关注的高风险领域主要包括：公司治理、人力资源、销售业务、采购业
务、存货管理、固定资产管理、资金管理、财务报告等。
    上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理
的主要方面，不存在重大遗漏。
    （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
    公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的
认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
    1、财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准分别以营业收入、资产总
额、利润总额、所有者权益作为衡量指标。
    以营业收入作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：

 缺陷类型                             定量标准
 重大缺陷    潜在错报金额≥营业收入的 1%
 重要缺陷    营业收入的 0.5%≤潜在错报金额<营业收入的 1%
 一般缺陷    潜在错报金额＜营业收入的 0.5%


    以资产总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：

 缺陷类型                             定量标准
 重大缺陷    潜在错报金额≥资产总额的 1%
 重要缺陷    资产总额的 0.2%≤潜在错报金额<资产总额的 1%
 一般缺陷    潜在错报金额＜资产总额的 0.2%


    以利润总额作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：

 缺陷类型                             定量标准
 重大缺陷    潜在错报金额≥利润总额的 3%
 重要缺陷    利润总额的 1%≤潜在错报金额<利润总额的 3%
 一般缺陷    潜在错报金额＜利润总额的 1%


    以所有者权益作为衡量指标的财务报告内部控制缺陷的定量标准如下：

 缺陷类型                             定量标准
 重大缺陷    潜在错报金额≥所有者权益总额的 1%
 重要缺陷    所有者权益总额的 0.5%≤潜在错报金额<所有者权益总额的 1%
 一般缺陷    潜在错报金额＜所有者权益总额的 0.5%
    公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
    （1）财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董事、监事和高级管理人员的舞弊
行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别
的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和
财务报告内部控制监督无效；控制环境失效。
    （2）财务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认会计准则选择和应用会计政
策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立
相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的
控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
    （3）一般缺陷:是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
    2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
    （1）重大缺陷：损失金额 500 万元及以上；
    （2）重要缺陷：损失金额 100 万元(含)至 500 万元；
    （3）一般缺陷：损失金额 100 万元以下。
    公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
    （1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；严重违反国家法律、法规；重要
业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；关键管理人员或重
要人才大量流失；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负
面影响的情形。
    （2）重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在
缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到
整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
    （3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般
岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
    （三）内部控制缺陷认定及整改情况
    1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
    2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况。
    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
    报告期内发现的内部控制一般缺陷，公司制定了整改方案，及时完善制度，
各相应的部门和岗位严格执行整改措施，我们对整改情况进行了后续监督和检查，
达到了预期的效果。
    （四）其他内部控制相关重大事项说明
    报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。


                                             深圳汇洁集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2022年4月28日