股票代码：002763           股票简称：汇洁股份           公告编号：2022-014



                       深圳汇洁集团股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
通知于 2022 年 4 月 16 日以书面形式发出。会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议
室以现场方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事
会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
监事会工作报告》。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年年
度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项
说明》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及
事项专项说明客观反映了实际情况，同意董事会的专项说明及消除相关事项及其
影响的措施，监事会将持续与监管机构保持沟通，督促董事会及有关个人配合核
查工作。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2021
年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明》。
    4、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
财务决算报告》。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，《2021 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司
内部控制制度的建设实施情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。
    7、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022 年第
一季度报告》。
    8、审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，本次调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格符合
《上市公司股权激励管理办法》规定，符合《2019 年限制性股票激励计划》规
定的原则、方式和程序，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的
情况。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
    9、审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，本次回购注销部分限制性股票事宜符合《上市公司股
权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》等规定，不会影响
公司《2019 年限制性股票激励计划》的实施，不会对公司财务状况及经营成果
产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因
此，我们同意对离职后不再适合成为激励对象、2021 年度个人绩效考核不合格
等 33 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 101,000 股回购注销。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟回购
注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
    该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于 2021 年度利润不分配不转增预案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，鉴于立信会计师事务所就公司 2021 年度财务报告出
具了保留意见的审计报告，公司 2021 年度不满足《公司章程》规定的现金分红
条件，因此我们同意 2021 年度利润不分配不转增预案。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2021 年度
利润不分配不转增预案公告》。
该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
三、备查文件
 1、第四届监事会第十一次会议决议；
 2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                         深圳汇洁集团股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 4 月 28 日