股票代码：002763            股票简称：汇洁股份         公告编号：2022-004


                     深圳汇洁集团股份有限公司
 关于2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘任立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年会计师事务所，立信就公司 2021
年度财务报告出具了保留意见，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》规定，公司董事会就非标准审
计意见涉及事项专项说明如下：
    一、非标准审计意见涉及事项的详细情况
    1、形成保留意见的基础
    如财务报表附注十三、（二）、2 所述，汇洁股份无法判断其供应商汕头市一
针优品服装有限公司（以下简称“一针优品”）等公司是否与汇洁股份存在关联
关系。因此，我们无法就汇洁股份识别和披露的关联方关系以及关联方交易的信
息披露的完整性获取充分、适当的审计证据，也无法确定该事项可能对财务报表
产生的影响。
    2、保留意见
    我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后
附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇洁股
份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。
    二、董事会意见
    董事会认为，公司与一针公司的交易均为真实交易，不存在公司资金被其非
经营性占用的情形。非标准审计意见涉及事项不影响 2021 年 12 月 31 日的合并
及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表数据真实性，董事会尊重会计师事务所独
立判断，其出具的审计意见审慎客观地披露了与投资者决策有关的信息，请投资
者注意投资风险。
    董事会就消除相关事项及其影响采取措施如下：
    1、除已落单部分继续执行完毕外，在监管机构核实之前，暂停对一针公司
落单（公司已于 2022 年 1 月 14 日起暂停对一针公司落单）。
    2、修订公司内部规章制度和合同范本，完善商品采购管理、反不正当竞争、
责任追究等规定，提高员工制止供应商虚假宣传意识，并加强采购管理内部审计。
    预期消除影响的可能性及时间以监管机构出具正式核查结论为前提。
    三、独立董事意见
    独立董事认为，董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专
项说明客观反映了实际情况，同意董事会的专项说明及消除相关事项及其影响的
措施，我们将持续与监管机构保持沟通，督促公司及有关个人配合核查工作。
    四、监事会意见
    监事会认为，董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项
说明客观反映了实际情况，同意董事会的专项说明及消除相关事项及其影响的措
施，监事会将持续与监管机构保持沟通，督促董事会及有关个人配合核查工作。


                                                深圳汇洁集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2022 年 4 月 28 日