汇洁股份：独立董事年度述职报告2022-04-28
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（陈爱珍）
各位股东及股东代表：
在 2021年我担任公司独立董事期间，我按照《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，忠
实勤勉尽责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立
意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。
现将我在 2021年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年我担任公司独立董事期间，公司共召开了6次董事会会议。我实际参
加董事会会议6次，认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建
议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否
决或异议。
二、发表独立意见情况
会议时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见
第四届董事会
2021/2/2 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 同意
第八次会议
无控股股东及其
关于2020年度控股股东及其他关联方
他关联方违规占
占用公司资金的专项说明和独立意见
用资金情况
关于2020年度公司对外担保情况的专
无对外担保情况
项说明和独立意见
《关于2020年度内部控制自我评价报
第四届董事会
2021/4/21 告的议案》的独立意见
第九次会议
《关于2020年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》的独立意见
同意
《关于2020年度利润分配预案》的独
立意见
《关于聘任2021年度会计师事务所的
议案》的事前认可意见和独立意见
《关于回购注销2019年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》的独
立意见
《关于补选郑伟芳女士为第四届董事
会非独立董事的议案》的独立意见
《关于2019年限制性股票激励计划第
二次解除限售期解除限售条件成就的
第四届董事会
2021/6/17 议案》的独立意见 同意
第十次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》的
独立意见
关于2021年半年度控股股东及其他关 无控股股东及其
联方占用公司资金的专项说明和独立 他关联方违规占
意见 用资金情况
第四届董事会 关于2021年半年度公司对外担保情况
2021/8/25 无对外担保情况
第十一次会议 的专项说明和独立意见
《关于2021年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》的独立意 同意
见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我积极履行独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、
各项重大事项等情况，认真审阅每次董事会的各项议案，与公司有关人员进行
沟通交流，获取作出决策所需的信息，利用本身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完
善信息披露管理制度、提高信息披露质量并做好内幕信息管理及知情人登记工
作。
3、积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公
司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
以及战略委员会委员。2021年度，本人审议了第四届董事会专门委员会各项议
案，跟进并了解相关事项。
五、其他事项
在2021年本人担任公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议
聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2022年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
以上是本人在2021年度履职情况的汇报。
本人联系方式：aizchen@zhongtian.org
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（高虹）
各位股东及股东代表：
在 2021年我担任公司独立董事期间，我按照《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，忠
实勤勉尽责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立
意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。
现将我在 2021年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年我担任公司独立董事期间，公司共召开了6次董事会会议，1次股东
大会。我实际参加董事会会议6次，列席股东大会1次，认真审议每次董事会会议
所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对
公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
会议时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见
第四届董事会
2021/2/2 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 同意
第八次会议
无控股股东及其
关于2020年度控股股东及其他关联方
他关联方违规占
占用公司资金的专项说明和独立意见
用资金情况
关于2020年度公司对外担保情况的专
无对外担保情况
项说明和独立意见
《关于2020年度内部控制自我评价报
告的议案》的独立意见
第四届董事会
2021/4/21 《关于2020年度募集资金存放与使用
第九次会议
情况专项报告的议案》的独立意见
《关于2020年度利润分配预案》的独
同意
立意见
《关于聘任2021年度会计师事务所的
议案》的事前认可意见和独立意见
《关于回购注销2019年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》的独
立意见
《关于补选郑伟芳女士为第四届董事
会非独立董事的议案》的独立意见
《关于2019年限制性股票激励计划第
二次解除限售期解除限售条件成就的
第四届董事会
2021/6/17 议案》的独立意见 同意
第十次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》的
独立意见
关于2021年半年度控股股东及其他关 无控股股东及其
联方占用公司资金的专项说明和独立 他关联方违规占
意见 用资金情况
第四届董事会 关于2021年半年度公司对外担保情况
2021/8/25 无对外担保情况
第十一次会议 的专项说明和独立意见
《关于2021年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》的独立意 同意
见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我积极履行独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、
各项重大事项等情况，认真审阅每次董事会的各项议案，与公司有关人员进行
沟通交流，获取作出决策所需的信息，利用本身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完
善信息披露管理制度、提高信息披露质量并做好内幕信息管理及知情人登记工
作。
3、积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公
司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会委员。2021年度，本人审议了第四
届董事会审计委员会各项议案，跟进并了解相关事项。
五、其他事项
在2021年本人担任公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议
聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2022年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
以上是本人在2021年度履职情况的汇报。
本人联系方式：gaohong@cn.gt.com
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（李书玲）
各位股东及股东代表：
在 2021年我担任公司独立董事期间，我按照《公司法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，忠
实勤勉尽责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立
意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。
现将我在 2021年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年我担任公司独立董事期间，公司共召开了6次董事会会议。我实际参
加董事会会议6次，认真审议每次董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建
议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否
决或异议。
二、发表独立意见情况
会议时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见
第四届董事会
2021/2/2 关于聘任公司董事会秘书的独立意见 同意
第八次会议
无控股股东及其
关于2020年度控股股东及其他关联方
他关联方违规占
占用公司资金的专项说明和独立意见
用资金情况
关于2020年度公司对外担保情况的专
无对外担保情况
项说明和独立意见
《关于2020年度内部控制自我评价报
告的议案》的独立意见
第四届董事会
2021/4/21 《关于2020年度募集资金存放与使用
第九次会议
情况专项报告的议案》的独立意见
《关于2020年度利润分配预案》的独
同意
立意见
《关于聘任2021年度会计师事务所的
议案》的事前认可意见和独立意见
《关于回购注销2019年限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》的独
立意见
《关于补选郑伟芳女士为第四届董事
会非独立董事的议案》的独立意见
《关于2019年限制性股票激励计划第
二次解除限售期解除限售条件成就的
第四届董事会
2021/6/17 议案》的独立意见 同意
第十次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》的
独立意见
关于2021年半年度控股股东及其他关 无控股股东及其
联方占用公司资金的专项说明和独立 他关联方违规占
意见 用资金情况
第四届董事会 关于2021年半年度公司对外担保情况
2021/8/25 无对外担保情况
第十一次会议 的专项说明和独立意见
《关于2021年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告的议案》的独立意 同意
见
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我积极履行独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、
各项重大事项等情况，认真审阅每次董事会的各项议案，与公司有关人员进行
沟通交流，获取作出决策所需的信息，利用本身的专业知识独立、客观、公正
地行使表决权，监督核查股东大会、董事会所通过决议的执行情况。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规的要求完
善信息披露管理制度、提高信息披露质量并做好内幕信息管理及知情人登记工
作。
3、积极学习法律法规，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公
司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员
会委员。2021年度，本人审议了第四届董事会专门委员会各项议案，跟进并了
解相关事项。
五、其他事项
在2021年本人担任公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议
聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2022年，本人将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实勤勉地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
以上是本人在2021年度履职情况的汇报。
本人联系方式：lishuling@huiyuanzixun.com
