股票代码：002763           股票简称：汇洁股份         公告编号：2022-013


                     深圳汇洁集团股份有限公司
                关于召开2021年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2021年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    2022年4月26日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
召开2021年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章
 程》等规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议日期与时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30开始；
    2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2022年5月18日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
    （七）出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
    截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员
    3、公司聘请的律师
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    （八）会议地点：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际
创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室
    二、会议审议事项
   1、审议事项

                                                          该列打勾的栏
 提案编码                      提案名称
                                                          目可以投票

   100                          总议案                         √

                           非累积投票提案

   1.00     《关于2021年度董事会工作报告的议案》               √

   2.00     《关于2021年度监事会工作报告的议案》               √

   3.00     《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》             √

   4.00     《关于2021年度财务决算报告的议案》                 √

   5.00     《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》             √

            《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限
   6.00                                                        √
            制性股票的议案》

            《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><董
   7.00                                                        √
            事会议事规则>的议案》

   8.00     《关于2021年度利润不分配不转增预案》               √

   9.00     《关于申请银行授信的议案》                         √


    2、披露情况
    上述提案已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议

通过，详细情况请查阅公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。根据《上市公司股东大会规则》
等规定，上述提案将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单
独计票并予以披露。其中，提案6-7为特别决议事项，须经出席2021年度股东大
会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，作为本次年
度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。

     四、会议登记方法

     （一）登记时间
      2022年5月16日-2022年5月17日上午8:30—12:00，下午13:30—17:30
      2022年5月18日上午8:30—12:00，下午13:30—14:00

     （二）登记方式与手续
    1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书原
件、出席人身份证办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授
权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或邮件方式登记，信函方式请注明“证券部”收（须在
登记时间2022年5月18日下午14:00前送达公司证券部）。
    （三）登记地点
    深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科
技广场)A栋三十二层 证券部
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    1、公司地址：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创
新中心(福田科技广场)A栋三十二层
    2、电话：0755-82794134
    3、传真：0755-88916066
    4、邮箱：hjir@huijiegroup.com
    5、联系人：王静、蔡晓丽
    （二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
    六、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议；
    2、第四届监事会第十一次会议决议。


                                             深圳汇洁集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 4 月 28 日
 附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码：362763
       2、投票简称：“汇洁投票”
       3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含所有提案，对应的提案编
 码为 100）。股东对“总议案”进行投票，视为对所有提案表达相同的意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意
时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                                   授权委托书


致：深圳汇洁集团股份有限公司
    兹委托         先生（女士）代表本人/本单位，出席深圳汇洁集团股份有限
公司 2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议
的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表
决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。
    本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：

股东姓名
                证券账户号码              持股数（股）    股东代理人姓名
 或名称


                                                              表决意见

提案编码                       提案名称                  同意   反对     弃权
                                                         （√） （×） （Ο ）

  100                           总提案

                                 非累积投票提案


 1.00      《关于2021年度董事会工作报告的议案》


 2.00      《关于2021年度监事会工作报告的议案》

 3.00      《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

 4.00      《关于2021年度财务决算报告的议案》

 5.00      《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》

           《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分
 6.00
           限制性股票的议案》
           《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><董
 7.00
           事会议事规则>的议案》

 8.00      《关于2021年度利润不分配不转增预案》

 9.00      《关于申请银行授信的议案》
注：1、对于非累积投票表决事项，股东（含股东代理人）在提案对应的空格内打
“√、×、Ο ”，分别表示同意、反对、弃权。每一提案只能选择“同意”、“反
对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。。
    2、如委托人对本次股东大会提案不作具体指示，视为代理人可以按照自己的
意思表决。
    3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人
单位公章。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
   委托人姓名或名称（签字或盖章）

   委托人身份证号码或营业执照号码
   受托人姓名(签字)
   受托人身份证号码
   签发日期