股票代码：002763         股票简称：汇洁股份           公告编号：2022-032



                    深圳汇洁集团股份有限公司

                    关于变更董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王静女
士书面辞去公司董事会秘书职务的报告，王静女士因个人原因辞去公司董事会秘
书职务，自 2022 年 7 月 18 日起生效。王静女士辞去公司董事会秘书职务后继续
担任公司财务总监，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
    公司对王静女士在任职公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢。


    2022 年 7 月 18 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公
司董事会秘书的议案》，同意聘任蔡晓丽女士为董事会秘书，任期与公司第四届
董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。蔡晓丽女士同日辞去公司证券事务
代表职务，其简历如下：
    蔡晓丽，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 11 月至今任职于公司，历任法务专员、证券专员、证券部总监，2021 年 2 月
3 日起任公司证券事务代表。
    蔡晓丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董
事会秘书职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关
法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    蔡晓丽女士直接持有公司股份 6,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股
东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形。
     蔡晓丽女士联系方式：
     联系电话：0755-82794134
     传真：0755-88916066
     邮箱：hjir@huijiegroup.com
     通讯地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 85 号泰然立城 B 座 4
层


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                                                        董事会
                                                   2022 年 7 月 18 日