股票代码：002763          股票简称：汇洁股份          公告编号：2022-041


                     深圳汇洁集团股份有限公司
                 第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面通知的形式发出。会议于 2022 年 10 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表
决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、
《公司章程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022 年第
三季度报告》。
    2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于会计估
计变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。


                                                深圳汇洁集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 10 月 27 日