股票代码：002763           股票简称：汇洁股份          公告编号：2022-042



                       深圳汇洁集团股份有限公司
                 第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
通知于 2022 年 10 月 20 日以书面形式发出。会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
会议由监事会主席邬白莲女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章
程》等规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2022 年第
三季度报告》。
    2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    经审核，监事会认为，本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律
法规的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于会计估
计变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十四次会议决议。


                                        深圳汇洁集团股份有限公司
                                                 监事会
                                            2022 年 10 月 27 日