股票代码：002763          股票简称：汇洁股份         公告编号：2023-012


                    深圳汇洁集团股份有限公司

 关于补充确认2021-2022年度与汕头市一针优品服装有限公司

                               交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2021-2022 年度与汕头市一
针优品服装有限公司交易的议案》。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.9 条规定，关联股东应回避表决。现
将具体情况公告如下：
    一、交易对方介绍
    企业名称：汕头市一针优品服装有限公司
    法定代表人：彭镇深
    注册资本：5000 万元
    经营范围：生产、加工、销售：服饰，内衣，针织品，纺织品，海绵罩杯，
模具，鞋，帽，服装配件；销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品，机
械设备；货运代理；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、
行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
    住所：汕头市潮南区司马浦镇仙港新湖田洋
    最近一期财务数据：鉴于公司已终止与汕头市一针优品服装有限公司（以下
简称“一针优品”）合作，公司未能获取其财务数据。
    由于“一针优品”不在公司大股东、董监高申报的关联人名单范围内，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，公司此前未将“一针优品”认
定为公司关联方。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年度财
务报告出具了保留意见，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审
计建议，基于谨慎性原则，公司参照关联交易的要求补充审议披露公司及子公司
与“一针优品”2021-2022 年度的交易。
      公司及子公司前期向“一针优品”的落单已于 2022 年内清算完毕，其生产
的货品质量合格，符合公司质量控制要求。
      二、交易主要内容
      （一）采购1交易
                         交易
 交易      交易   交易          交易          不含税交易金额   占同类交易   交易结算
                         定价          年度
 方        类型   内容          价格              （元）       金额的比例     方式
                         原则
 汕   头
 市   一                               2021   244,690,416.19       28.67%
 针   优                        协议
                  采购   协商
 品   服   采购                 约定                                        先货后款
                  货品   定价
 装   有                        价格
 限   公                               2022    88,501,209.56       13.79%
 司
      交易协议由双方在落单采购金额范围内签署。
      （二）销售交易
      2021 年，公司及子公司与“一针优品”发生零星销售交易，主要为原材料、
纸箱等，不含税交易金额合计 35.3 万元。2022 年，公司及子公司与“一针优品”
未发生销售交易。
      三、交易目的和对上市公司的影响
      （一）交易的必要性
      2018 年，汕头工厂开始动员实施“产能易地搬迁”，各品牌事业部均面临
“一旦江西工厂产能衔接不顺”的不确定性，且这种不确定性可能存续的时间无
法准确预计。兰卓丽品牌事业部最早于 2018 年初开始与“一针优品”进行商务
接触，通过“打样测评”后发现“一针优品”所完成的样单成本合理，特别是在
兰卓丽比较关注的模杯文胸缝制工艺上的品质不错。进一步对“一针优品”在生
产工艺、质量、交货期、服务等方面进行综合评估后，将其纳入兰卓丽供应商储
备库，作为未来落单的备选供应商之一。随后，伊维斯、曼妮芬等品牌事业部及
其他子公司也基本循着兰卓丽的委外加工采购路径，陆续分别与“一针优品”建



1 代加工和采购统称为“采购”，下同。
立了商务合作关系。
    （二）交易的合理性
     公司及子公司主要向“一针优品”采购文胸、小裤、背心、保暖等货品,
公司产品开发部门输出包括工艺要求、指定物料在内的设计技术资料，“一针优
品”根据公司的设计技术资料、落单要求等包工包料完成物料采购及生产加工，
“一针优品”交货且公司验收合格收到发票后付款。双方根据每个款式的工艺要
求、用料、落单量等因素平等协商定价。公司及子公司向“一针优品”采购的文
胸、小裤、背心、保暖等主要品类平均收货价格不存在明显偏离公司整体平均收
货价格的情形，不存在明显损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。
    （三）对上市公司的影响
    公司已取消“一针优品”外协供应商资格，前期落单已于2022年内清算完毕，
公司后续与“一针优品”不再发生任何交易。公司与其在业务、人员、资产、机
构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在公司主
要业务对其形成依赖的情形。
    四、独立董事意见
    事前认可意见：“一针优品”生产的货品质量合格，符合公司质量控制要求，
公司及子公司向“一针优品”采购的文胸、小裤、背心、保暖等主要品类平均收
货价格不存在明显偏离公司整体平均收货价格的情形，不存在明显损害上市公司
利益及中小股东合法权益的情形。因此我们同意该议案提交董事会审议。
    独立意见：“一针优品”生产的货品质量合格，符合公司质量控制要求，公
司及子公司向“一针优品”采购的文胸、小裤、背心、保暖等主要品类平均收货
价格不存在明显偏离公司整体平均收货价格的情形，不存在明显损害上市公司利
益及中小股东合法权益的情形。因此我们同意该议案，并提交股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


                                              深圳汇洁集团股份有限公司
                                                        董事会
2023年4月28日