汇洁股份：年度股东大会通知2023-04-28
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2023-011
深圳汇洁集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
召开2022年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳汇洁集团股份有限公司章
程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期与时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30开始；
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2023年5月18日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023年5月12日（星期五）
（七）出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；
不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）会议地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B
座4层公司会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》 √
《关于公司2021-2022年度与汕头市一针优品服
4.00 √
装有限公司交易的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》 √
6.00 《关于2022年度利润分配的预案》 √
7.00 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》 √
《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><股
8.00 √
东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订部分制度的议案》 √
累积投票提案
10.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》 应选人数4人
10.01 吕兴平 √
10.02 何松春 √
10.03 梁洁妹 √
10.04 蔡晓丽 √
11.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》 应选人数3人
11.01 李树永 √
11.02 解浩然 √
11.03 郝丹 √
《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的
12.00 应选人数2人
议案》
12.01 邬白莲 √
12.02 翁振智 √
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，作为本次年
度股东大会的议程之一，将在会上做述职报告。
2、披露情况
上述提案已经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议
通过，详细情况请查阅公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.9条规定，关联股东应回避表决
提案4，也不可接受其他股东委托对提案4进行投票。
提案8为特别决议事项，须经出席2022年度股东大会的股东所持有的有效表
决权三分之二以上通过。
提案10-12采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》等规定，上述提案将对中小投资者(指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东
以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。
四、会议登记方法
（一）登记时间
2023年5月15日-2023年5月17日上午8:30—12:00，下午13:30—17:30
2023年5月18日上午8:30—12:00，下午13:30—14:00
（二）登记方式与手续
1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书原
件、出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授
权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件方式登记，信函方式请注明“证券部”收（须在
登记时间2023年5月18日下午14:00前送达公司证券部）。
（三）登记地点
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4
层
2、电话：0755-82794134
3、传真：0755-88916066
4、邮箱：hjir@huijiegroup.com
5、联系人：蔡晓丽
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362763
2、投票简称：“汇洁投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会设置了“总议案”（总议案包含除累积投票提案之外的所
有提案，对应的提案编码为 100）。股东对“总议案”进行投票，视为对除累
积投票提案之外的所有提案表达相同的意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2023 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00 的任意
时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
致：深圳汇洁集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位，出席深圳汇洁集团股份有限
公司 2022 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议
的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表
决的后果均由本人/本单位承担，委托期限至本次股东大会召开完毕。
本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下：
股东姓名
证券账户号码 持股数（股） 股东代理人姓名
或名称
表决意见
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
（√） （×）（Ο）
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021-2022年度与汕头市一针优品服
4.00
装有限公司交易的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><股
8.00
东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订部分制度的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
10.00 《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》 应选人数4人
10.01 吕兴平
10.02 何松春
10.03 梁洁妹
10.04 蔡晓丽
11.00 《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》 应选人数3人
11.01 李树永
11.02 解浩然
11.03 郝丹
《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的
12.00 应选人数2人
议案》
12.01 邬白莲
12.02 翁振智
注：1、对于非累积投票表决事项，股东（含股东代理人）在提案对应的空格内打
“√、×、Ο”，分别表示同意、反对、弃权。每一提案只能选择“同意”、“反
对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。。
2、对于累积投票表决事项，股东（含股东代理人）在提案对应的空格内填写
投给某候选人的选举票数，股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份
总数×提案候选人数。股东可以将其拥有的选举票全部投给该提案中的一个候选
人，也可以分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投
票。若股东所投的选举票数超过其拥有的选举票数,对该组提案所投的选举票视为
无效投票。
3、如委托人对本次股东大会提案不作具体指示，视为代理人可以按照自己的
意思表决。
4、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人
单位公章。
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签字或盖章）
委托人身份证号码或营业执照号码
受托人姓名(签字)
受托人身份证号码
签发日期
