杭州先锋电子技术股份有限公司
股票代码：002767          股票简称：先锋电子           公告编号：2018-203



                杭州先锋电子技术股份有限公司
                第三届监事会第十七次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2018 年 11 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决
方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于
2018 年 11 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《公司章程修正案》

    公司 3 名监事对此议案进行了表决。

    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关
于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进
行修改。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    二、审议通过《关于解聘公司 2018 年度审计机构》的议案

    公司 3 名监事对此议案进行了表决。

    监事会认为，本次解聘公司 2018 年度审计机构的审议程序符合有关法律、
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法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形，同意解聘公司 2018 年度审计机构。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于解聘公司 2018 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 11 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于解聘公司 2018
年度审计机构的独立意见》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案

    公司 3 名监事对此议案进行了表决。

    监事会认为，本次聘任公司证券事务代表的审议程序合法，符合公司实际。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    四、审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

    公司 3 名监事对此议案进行了表决。

    具体请详见 2018 年 11 月 20 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。



    内 容 请 详 见 2018 年 11 月 20 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。




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特此公告。




                 杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                             二零一八年十一月十九日




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