杭州先锋电子技术股份有限公司

证券代码：002767         证券简称：先锋电子              公告编号：2018-201

                    杭州先锋电子技术股份有限公司
                   关于聘任公司证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日
召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的
议案，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》，董事会同意聘任田曼女士担任公司证券事务代表，协
助董事会秘书履行相关职责，任期至第三届董事会任期届满为止。

    田曼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深
圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》、《公司章程》等相关规定。田曼女士简历详见附件。

    田曼女士联系方式如下:

    联系号码：0571-86791106

    联系传真：0571-86791113

    电子邮箱：tianman@innover.com.cn

    联系地址: 杭州市滨江区滨安路 1186-1 号

    特此公告。




                                        杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十一月十九日


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附件：田曼女士简历

    田曼，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾就职于武汉港迪电气有限公司、泰康养老保险股份有限公司浙江分公司，2017
年 6 月至今就职于杭州先锋电子技术股份有限公司董秘办。

    截至目前，田曼女士未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证
券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公
布的“失信被执行人”。




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