杭州先锋电子技术股份有限公司

证券代码：002767             证券简称：先锋电子                公告编号：2018-199

                      杭州先锋电子技术股份有限公司
                               公司章程修正案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的
《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，杭州先锋电子技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19 日第三届董事会第十九次会议审议
通过了《公司章程修正案》，拟对公司章程进行修订，具体修订如下：


 章程条款                   原章程                             修订后章程


第二十三条   公司在下列情况下，可以依照法律、     公司在下列情况下，可以依照法律、

             行政法规、部门规章和本章程的规       行政法规、部门规章和本章程的规

             定，收购本公司的股份：               定，收购本公司的股份：

             （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；

             （二）与持有本公司股票的其他公司     （二）与持有本公司股票的其他公司

             合并；                               合并；

             （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划或者

                                                  股权激励；
             （四）股东因对股东大会作出的公司

             合并、分立决议持异议，要求公司收     （四） 股东因对股东大会作出的公

             购其股份的。                         司合并、分立决议持异议，要求公司

                                                  收购其股份的；
             除上述情形外，公司不进行买卖本公

             司股份的活动。                       （五）将股份用于转换上市公司发行

                                                  的可转换为股票的公司债券；

                                                  （六）上市公司为维护公司价值及股

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                                                东权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公

                                                司股份的活动。


第二十四条   公司收购本公司股份，可以选择下列   公司收购本公司股份，可以选择下列

             方式之一进行：                     方式之一进行：

             （一）证券交易所集中竞价交易方     （一） 证券交易所集中竞价交易方

             式；                               式；

             （二）要约方式；                   （二） 要约方式；

             （三）法律、法规规定或中国证监会   （三） 中国证监会认可的其他方式。

             认可的其他方式。                   公司因第二十三条第（三）项、第（五）

                                                项、第（六）项规定的情形收购本公

                                                司股份的，应当通过公开的集中交易

                                                方式进行。


第二十五条   公司因本章程第二十三条第（一）项   公司因本章程第二十三条第（一）项、

             至第（三）项的原因收购本公司股份   第（二）项的原因收购本公司股份的，

             的，应当经股东大会决议。公司依照   应当经股东大会决议。公司因本章程

             第二十三条规定收购本公司股份后，   第二十三条第（三） 项、第（五） 项、

             属于第（一）项情形的，应当自收购   第（六）项的原因收购本公司股份的，

             之日起十日内注销；属于第（二）项、 须经三分之二以上董事出席的董事

             第（四）项情形的，应当在六个月内   会会议审议批准。

             转让或者注销。


             公司依照本章程第二十三条第（三）   公司依照第二十三条规定收购本司

             项规定收购的本公司股份，不得超过   股份后，属于第（一）项情形的，应

             本公司已发行股份总额的百分之五；   当自收购之日起十日内注销；属于第

             用于收购的资金应当从公司的税后     （二） 项、第（四）项情形的,应当

             利润中支出；所收购的股份应当一年   在六个月内转让或者注销； 属于第

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                                               杭州先锋电子技术股份有限公司
           内转让给职工。                   （三）项、第（五）项、第（六）项

                                            情形的，公司合计持有的本公司股份

                                            数不得超过本公司已发行股份总额

                                            的百分之十，并应当在三年内转让或

                                            者注销。


    除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变，以上修订尚需提交公司
股东大会进行审议。

    特此公告。




                                      杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年十一月十九日




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