杭州先锋电子技术股份有限公司

证券代码：002767          证券简称：先锋电子            公告编号：2018-200

                   杭州先锋电子技术股份有限公司
             关于解聘公司 2018 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 19
日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了
《关于解聘公司 2018 年审计机构》的议案，内容请详见 2018 年 11 月 20 日在《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。现将相关情况公告如下：

    一、解聘审计机构情况说明

    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构》
的议案，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
该议案于2018年5月8日，经公司2017 年年度股东大会审议通过。

    因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计期间任务繁重，很可
能不能按公司要求的时间安排审计，经双方充分沟通，中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）不再承接公司2018年度审计工作，公司将尽快聘请具备为公司提供
审计服务资格、经验和能力的会计师事务所。

    二、关于聘请审计机构履行的程序

    2018年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次
会议审议通过了《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案，并提交公司股东大
会审议。独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    三、独立董事事前认可及独立意见

    本次拟解聘公司2018年度会计师事务所，公司董事会事前向独立董事提供了
相关资料，公司拟解聘公司2018年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、

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特别是中小股东利益的情形，得到了全体独立董事的事前认可。

    经核查，本次拟解聘公司 2018 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，解聘原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意解聘公司 2018 年度会计师事务所，
并督促公司尽快聘请具备为公司提供审计服务资格、经验和能力的会计师事务
所，同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
   四、备查文件
   1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
   2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
   3、独立董事关于解聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见；
   4、独立董事关于解聘公司 2018 年度审计机构的独立意见。




    特此公告。




                                       杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

                                                   二〇一八年十一月十九日




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