杭州先锋电子技术股份有限公司
股票代码：002767             股票简称：先锋电子           公告编号：2018-209



                杭州先锋电子技术股份有限公司
                第三届监事会第十八次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决
方式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于
2018 年 12 月 10 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构》的议案

    公司 3 名监事对此议案进行了表决。

    监事会认为，本次聘请公司 2018 年度审计机构的决策程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意聘请公
司 2018 年度审计机构。

    具体请详见 2018 年 12 月 13 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 12 月 13
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘请公司 2018
年度审计机构的独立意见》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。

    二、审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
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    公司 3 名监事对此议案进行了表决。

    具体请详见 2018 年 12 月 13 日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了该议案。



    内 容 请 详 见 2018 年 12 月 13 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。



    特此公告。




                                         杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                     二零一八年十二月十二日




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