证券代码：002767           证券简称：先锋电子           公告编号：2019-221



                 杭州先锋电子技术股份有限公司
                 第三届监事会第十九次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于 2019 年 3 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方
式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2019
年 3 月 22 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.《关于增资入股福建哈德仪表有限公司》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    公司拟使用自有资金 2,000 万元对福建哈德仪表有限公司（以下简称“哈德
仪表”或“标的公司”）进行增资，增资完成后将持有哈德仪表 31.07%股权。
    内 容 请 详 见 2019 年 3 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事
会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，议案内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.《关于增资入股浙江信网真科技股份有限公司》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    公司拟使用自有资金 1,600 万元对浙江信网真科技股份有限公司（以下简称
“信网真”或“标的公司”）进行增资，增资完成后将持有信网真 10%股权。
    内 容 请 详 见 2019 年 3 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事
会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，议案内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.《关于全资子公司增资入股智驰华芯（无锡）传感器有限公司》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    公司全资子公司浙江昇锋投资管理有限公司（以下简称“昇锋投资”）拟使用
自有资金 500 万元对智驰华芯（无锡）传感器有限公司（以下简称“智驰华芯”
或“标的公司”）进行增资，增资完成后昇锋投资将持有智驰华芯 3.125%股权。
    内 容 请 详 见 2019 年 3 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，监事
会认为该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，议案内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    4.《关于设立控股子公司暨关联交易》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    公司拟与公司董事、总经理石扬先生以现金方式共同出资 1,000 万元人民
币设立控股子公司（未命名，最终名称以工商登记注册为准），其中公司拟以现
金方式出资 750 万元人民币，石扬先生拟以现金方式出资 250 万元人民币。本
次投资完成后，公司将持有控股子公司 75% 的股权。
    内 容 请 详 见 2019 年 3 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》。
    监事会认为：公司拟设立控股子公司符合公司整体发展战略，对公司长期发
展和战略布局具有积极影响。从中长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将
产生积极影响，不会对公司日常生产经营造成不利影响。本次对外投资设立控股
子公司暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董
事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
情形。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容请详见
2019 年 3 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于设立控股子公司
暨关联交易的独立意见》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。


    内 容 请 详 见 2019 年 3 月 26 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。


    特此公告。




                                      杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                   二零一九年三月二十四日