股票代码：002767           股票简称：先锋电子          公告编号：2019-230



                 杭州先锋电子技术股份有限公司

                   第三届监事会二十次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方
式召开。本次会议由公司监事会主席陈银发先生召集和主持，会议通知已于 2019
年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
    1.《2018 年年度报告》及其摘要
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    《2018 年年度报告》的具体内容于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》的具体内容于 2019 年 4 月 25
日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，
监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2018 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告》及其摘
要。
    2.《2019 年第一季度报告》全文及正文
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    《2019 年第一季度报告》的具体内容于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告摘要》的具体内容于 2019 年 4
月 25 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，经审核，
监事会认为董事会编制和审核杭州先锋电子技术股份有限公司《2019 年第一季
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告》全
文及正文。
    3.《2018 年监事会工作报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年监事会工作报告》
的议案。
    4.《2018 年总经理工作报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年总经理工作报告》
的议案。
    5.《2018 年度财务决算报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》
的议案。
    6. 《公司 2019 年度董监高薪酬安排》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度董监高薪酬
安排》的议案。
    7.《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
25,820,106.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年母公
司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,582,010.69 元，加上年初未分配利润
203,699,411.20 元，减去 2017 年分红 8,400,000.00 元，2018 末累计实现可供股东
分配利润为 218,537,507.36 元。
    公司 2018 年度经营业绩公司当前的实际经营状况，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：拟以总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），共分
配现金红利 4,650,000.00 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未
分配利润结转以后年度。
    上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合
规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性
相匹配。
    上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润
分配方案前未发生异常变动。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
    具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分
配预案》的议案。
    8.《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的确认及 2019 年度日常关联交易
额度的预计》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2018 年度日常关联交易额度的确认及 2019 年度日常关联交易额度的预计
公告》
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度日常关
联交易额度的确认及 2019 年度日常关联交易额度的预计》的议案。
    9.《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》的议案。
    10.《关于聘请公司 2019 年度审计机构》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审
计机构》的议案。
    11.《内部控制自我评价报告》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内
部控制自我评价报告》
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。
    12.《2018 年度审计报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度审计报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度审计报告》的议
案。
    13.《关于提请召开 2018 年度股东大会》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年年度股东大会通知》
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2018 年度股
东大会》的议案。
    14.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审计说明》。
    15．《公司 2018 年度董事、高级管理人员履职情况的报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告认为：公司董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》、《董事会
议事规则》的要求，股东大会、董事会决议能够得到良好的落实，内部控制制度
行之有效，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事和高级管理人员在
2018 年的工作中，忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规和公司的各项规
章制度，努力为公司的发展尽职尽责，较好的完成了公司 2018 年工作计划中的
各项任务。2017 年没有发生董事和高级管理人员在日常工作中有违反法律法规、
《公司章程》或损害公司股东利益的行为。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董事、高级
管理人员履职情况的报告》的议案。
    16.《公司 2018 年度董事会、监事会、股东大会历次会议的程序状况的评审
报告》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    报告认为：公司 2018 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、
召开方式及召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均
符合《证券法》、《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年度董事会、监
事会、股东大会历次会议的程序状况的评审报告》的议案。
    17.《关于会计政策变更》的议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    经审议，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次
会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公
司实施本次会计政策变更。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议
案。
    18.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候选人》的
议案
    公司 3 名监事对此议案进行了表决。
    根据公司章程的规定，公司第三届监事会任期将满，为保证监事会工作正常
进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名
辛德春先生、赵尚忠先生为公司第四届董事会非职工代表监事候选人。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东
大会进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。上述两名股东代表监事候选
人经股东大会审议通过后，将与公司于职工代表大会选举产生的职工代表监事共
同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议
案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符
合相关法律法规要求。
    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监
事义务和职责。
    《关于监事事会换届选举的公告》、《关于选举第四届监事会职工代表监事
的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举
暨提名第四届监事会非职工代表候选人》的议案。
    内 容 请 详 见 2019 年 4 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。




    特此公告。




                                             杭州先锋电子技术股份有限公司
                                                   二零一九年四月二十四日