先锋电子：第三届董事会第二十二次会议决议2019-04-25
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2019-229
杭州先锋电子技术股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知
已于 2019 年 4 月 12 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会
议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
1.《2018 年年度报告》及其摘要
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
《2018 年年度报告》的具体内容于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告摘要》的具体内容于 2019 年 4 月 25
日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
2.《2019 年第一季度报告》全文及正文
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
《2019 年第一季度报告》的具体内容于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年第一季度报告摘要》的具体内容于 2019 年 4
月 25 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
3.《2018 年总经理工作报告》
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
4.《2018 年董事会工作报告》
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
报告内容参见公司《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
5.《2018 年度审计报告》
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2018 年度审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
6.《2018 年度财务决算报告》
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
报告期内，公司实现营业收入 28,902.26 万元，较上年同期减少 6.71%；营
业成本 19,209.01 万元，较上年同期减少 2.80%；销售费用 4,041.23 万元，较上
年同期增长 11.09%；管理费用 2,748.09 万元，较上年同期减少 5.40%；研发费
用 2,128.15 万元，较上年同期增长 2.30%；财务费用-268.47 万元，较上年同期
增长 59.08%。营业利润 2,811.83 万元，较上年同期减少 45.71%；所得税费用 269.71
万元，较上年同期减少 61.94%；归属于上市公司股东的净利润 2,582.05 万元，
较上年同期减少 43.75%。
报告内容参见公司《2018 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
7.《关于公司 2018 年度利润分配预案》的议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润
25,820,106.85 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年母公
司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,582,010.69 元，加上年初未分配利润
203,699,411.20 元，减去 2017 年分红 8,400,000.00 元，2018 末累计实现可供股东
分配利润为 218,537,507.36 元。
公司 2018 年度经营业绩公司当前的实际经营状况，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，董事会提出 2018 年度利润分配预案为：拟以总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），共分
配现金红利 4,650,000.00 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未
分配利润结转以后年度。
上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合
规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性
相匹配。
上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润
分配方案前未发生异常变动。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2018 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
9.《关于公司 2018 年度日常关联交易额度的确认及 2019 年度日常关联交易
额度的预计》的议案
公司 4 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2018 年度日常关联交易额度的确认及 2019 年度日常关联交易额度的预计
公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
10. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
11.《关于会计政策变更》的议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
12.《内部控制自我评价报告》
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
13.《公司 2019 年度董监高薪酬安排》的议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
2019 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪
酬安排具体如下：
序号 姓名 职务 1-12 月份收入
1 王正喜 独立董事 60000.00
2 毛卫民 独立董事 60000.00
3 陶宝山 独立董事 60000.00
4 石扬 董事 总经理 360000.00
5 石义民 董事 董事长 240000.00
6 程迪尔 董事 董秘 副总 360000.00
7 崔魏 董事 副总 370000.00
8 石爱国 副总 总工程师 370000.00
9 吴伟良 财务负责人 330000.00
10 辛德春 监事 240000.00
11 赵尚忠 监事 180000.00
12 陈江南 监事 214000.00
合计 —— —— 2,844,000.00
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
14. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的
议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
根据公司章程的规定，公司第三届董事会任期将满，为保证董事会工作正常
进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名
石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交股东大会
进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期自股
东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见
与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
15.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议
案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
根据公司章程的规定，公司第三届董事会任期将满，为保证董事会工作正常
进行，保证工作的连贯性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规，现提名
王正喜女士、毛卫民先生、陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格审查通过，现任独立董
事就该事项发表了同意的独立意见。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高
级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交股东大会
进行审议，并采用累积投票方式进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期自股
东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会
董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董
事义务和职责。
《关于董事会换届选举的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案发表的独立意见
与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
16.《关于聘请公司 2019 年度审计机构》的议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 4 月 25
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董
事会第二十二次会议相关事项之独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
17.《关于提请召开 2018 年度股东大会》的议案
公司 6 名董事对此议案进行了表决。
具体请详见 2019 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2019 年年度股东大会通知》
以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
内 容 请 详 见 2019 年 4 月 25 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)进行的披露。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司
二零一九年四月二十四日
