证券代码：002767           证券简称：先锋电子         公告编号：2019-247



                杭州先锋电子技术股份有限公司
                   关于完成监事会换届选举公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，经公司第三届监事会提名，公司于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度
股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表候选人》的议案。
    公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司 2018 年年度股东
大会审议，选举辛德春先生、赵尚忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，选举陈江南先生为公司职工代表
监事，与公司股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成第四届监事会，第四届
监事会任期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述监事简历详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 4 月 25 日发布的《关于监事会换届选举的公告》及《关于选举第四届
监事会职工代表监事的公告》。
    上述监事人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，满足担任上市公司监事的资
格，符合相关法律法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得但仍公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会认
定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩
戒，亦不属于失信被执行人。
    公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公
司监事总数二分之一的情形，符合相关法律法规的要求。
    因任期届满，陈银发先生和黄绵良先生不再担任公司监事职务。上述两位监
事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任
职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                   杭州先锋电子技术股份有限公司监事会
                                                 二零一九年五月十七日