证券代码：002767          证券简称：先锋电子         公告编号：2020-360



                 杭州先锋电子技术股份有限公司
                 第四届董事会第十二次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知
已于 2020 年 12 月 21 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1. 审议通过《关于续延参股公司北京泰科先锋科技有限公司营业期限的议
案》
    公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。
    因北京泰科先锋科技有限公司将于 2020 年 12 月 26 日营业期限到期，经公
司与北京泰科其他股东商议后，一致决定续延经营期一年。董事会授权公司管理
层负责办理相关事宜，包括但不限于配合办理后续与此事项有关文件签署、延续
期内注销登记等事宜。
    具体内容请详见 2020 年 12 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续延参股公司北京泰科先锋科技有限公司营业
期限的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    2. 审议通过《关于授权管理层可择机出售杭州银行股份有限公司股票的议
案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    为提高公司资产流动性及使用效率，同意提请股东大会授权管理层根据公司
实际经营情况以及证券市场情况，通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式择机
出售所持杭州银行股票，数量不超过 235.20 万股，授权期间为股东大会审议通
过之日起 12 个月内，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价
格、签署相关交易文件等。公司管理层将根据证券市场情况及公司经营情况决定
是否实施本次交易事项。
    具体内容请详见 2020 年 12 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于授权管理层可择机出售杭州银行股份有限公司
股票的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2020 年 12 月 24
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十二次会议相关事项之独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3. 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体内容请详见 2020 年 12 月 24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。


                                    杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月二十三日