证券代码：002767           证券简称：先锋电子          公告编号：2021-380



                 杭州先锋电子技术股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合
通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 4 月 8 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1.《2020 年年度报告》及其摘要
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    《2020 年年度报告》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2020 年年度报告摘要》的具体内容于 2021 年 4 月 20
日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    2.《2021 年第一季度报告》全文及正文
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    《2021 年第一季度报告全文》的具体内容于 2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年第一季度报告正文》的具体内容于 2021
年 4 月 20 日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    3.《2020 年总经理工作报告》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    4.《2020 年董事会工作报告》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    5.《2020 年度审计报告》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度审计报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    6.《2020 年度财务决算报告》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    2020 年，公司实现营业收入 35,444.12 万元，较上年同期增长 11.55%；营
业成本 25,994.18 万元，较上年同期增长 19.88%；销售费用 4,080.74 万元，较上
年同期下降 9.05%；管理费用 2,695.95 万元，较上年同期下降 10.15%；研发费
用 2,353.89 万元，较上年同期增长 1.95%；营业利润 2,400.63 万元，较上年同期
下降 20.14%；所得税费用 389.11 万元，较上年同期增长 12.81%；归属于上市公
司股东的净利润 2,091.47 万元，较上年同期下降 24%。
    报告内容参见公司《2020 年年度报告》中“管理层讨论与分析”、“公司治理”
和“重要事项”章节。具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    7.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润
23,105,489.99 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年母公
司实现的净利润提取 10%法定盈余公积 2,310,549.00 元，加上年初未分配利润
252,685,075.95 元，减去 2020 年派发的 2019 年度分红 5,250,000.00 元，截止 2020
年 12 月 31 日，2020 年末累计实现可供股东分配利润为 268,230,016.94 元。
    公司 2020 年度经营业绩符合预期，在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，董事会提出 2020 年度利润分配预案为：拟以总股本
150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共分
配现金红利 4,200,000.00 元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润
结转以后年度。
    上述方案由公司管理层及董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提
出，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，制定程序合法合
规，重视对投资者的合理回报并兼顾了公司的可持续发展，与公司的业绩成长性
相匹配。
    上述方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，公司股票在董事会审议本次利润
分配方案前未发生异常变动。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    具体内容公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    8.《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    9.《关于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易
额度的预计的议案》
    公司 5 名董事对此议案进行了表决。关联董事石扬、石义民已回避表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2020 年度日常关联交易额度的确认及 2021 年度日常关联交易额度的预计
公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公
司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    10. 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    11.《关于会计政策变更的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    12.《内部控制自我评价报告》
   公司 7 名董事对此议案进行了表决。
   具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《内部控制自我评价报告》。
   公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
   以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
   13.《公司 2021 年度董监高薪酬安排的议案》
   公司 7 名董事对此议案进行了表决。
   2021 年度杭州先锋电子技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员的薪
酬安排具体如下：

     序号           姓名                职务     1-12 月份收入（元）

       1           王正喜    独立董事                       60000.00


       2           毛卫民    独立董事                       60000.00


       3           钱娟萍    独立董事                       60000.00


       4            石扬     董事 总经理                   360000.00

       5           石义民    董事 董事长                   240000.00

       6           程迪尔    董事 董秘 副总                360000.00


       7            崔巍     董事 副总                     360000.00


       8           石爱国    副总 总工程师                 360000.00


       9           吴伟良    财务负责人                    360000.00


      10           辛德春    监事                          360000.00

      11           赵尚忠    监事                          186000.00

      12           胡维红    监事                          189000.00
      合计   ——             ——                            2955000.00



    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2021 年 4 月 20
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第四届董
事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    14. 《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘请公司 2021 年度审计机构的公告》。
    公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2021 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
公司第四届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公
司第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    15. 《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    具体请详见 2021 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。


    特此公告。




                                       杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年四月十九日