证券代码：002767           证券简称：先锋电子         公告编号：2021-422



                杭州先锋电子技术股份有限公司

                第四届董事会第十七次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合
通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已
于 2021 年 9 月 13 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议
的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1.审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    为更好地满足公司业务发展需要，公司将对经营范围进行变更，同时对《公
司章程》相关条款进行修订。本次变更经营范围需办理相关备案手续，在本议案
通过股东大会审议后，董事会将授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关手
续。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    《关于变更经营范围暨修订<公司章程>》的具体内容于 2021 年 9 月 16 日
刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2.审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案审议通过。
    具 体 请 详 见 2021 年 9 月 16 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                         杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                          二〇二一年九月十五日