证券代码：002767          证券简称：先锋电子         公告编号：2021-440



                杭州先锋电子技术股份有限公司
                第四届董事会第十九次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议于 2021 年 11 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结
合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知
已于 2021 年 11 月 23 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会
议合法有效。
    经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
    1. 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，达到预定可使
用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，
公司拟将首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金人民币 2,605.23
万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，实际金额
以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    具体请 详见 2021 年 11 月 30 日刊 登于 《证券 时报 》 、 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容与
本决议公告同日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2. 审议通过《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》
    公司 7 名董事对此议案进行了表决。
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
    具体请 详见 2021 年 11 月 30 日刊 登于 《证券 时报 》 、 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容与本决议公告同日刊登于《证
券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                      杭州先锋电子技术股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月二十九日