杭州先锋电子技术股份有限公司

   独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项之

                              独立意见


    作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》
的要求，我们就公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司 2022 年度董监高薪酬安排的独立意见
    我们认为，公司在 2021 年度，严格按照董监高人员薪酬和有关绩效考核制
度执行，薪酬发放程序遵守有关法律、法规及公司章程的规定。
    2022 年董监高人员薪酬安排既适应公司发展需要，又能充分调动现有董监
高人员的积极性和创造性，合理且必要，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    同意关于公司 2022 年度董监高薪酬安排。
    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可
持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《上市公司监管指
引第 3 号—上市公司现金分红》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》和《公司章程》等相关规定，我们同意公司 2021 年度的利润分
配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董
事，就董事会关于公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下：
    我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国
有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度
执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2021 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    四、关于公司 2021 年度日常关联交易额度的确认及 2022 年度日常关联交易
额度的预计的独立意见
    《关于公司 2021 年度日常关联交易的确认及 2022 年度日常关联交易额度的
预计的议案》，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司
章程》等相关规定。
    公司 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避
了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立
董事的事前认可。
    综上，上述关联交易不属于严重影响本公司独立性或者显失公允的关联交
易。因此，我们同意提交 2021 年年度股东大会审议。
    五、关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来及公司对外担保
情况的独立意见
    我们已对 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来及公司对外担保
情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往来属
正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的
情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至
2021 年 12 月 31 日的对外担保事项。
    六、关于董事会换届选举的独立意见
    经审核，我们认为：本次董事会换届选举董事候选人的提名推荐程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效；董事候选人均具备有关法
律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，未发现有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。独立董事候选人均具备有关法律法规和《公
司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备独立董事候选人的相应条件，具
有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况。
    我们一致同意公司董事会提名石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、崔巍先
生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名毛卫民先生、钱娟萍女士、戴国
骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第二十次会议相关事项之独立意见》之签字页）




    王正喜：




    毛卫民：




    钱娟萍：




                                                      2022 年 4 月 28 日